证券简称：粤桂股份       证券代码：000833     公告编号：2022-026



           广西粤桂广业控股股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022 年 4 月 8 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。

    通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 8 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层

321 会议室

    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长刘富华先生

    6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    （二）本次会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 369,281,130 股，

占上市公司总股份的 55.2484％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 366,112,974 股，占

上市公司总股份的 54.7744％。通过网络投票的股东 29 人，代表股

份 3,168,156 股，占上市公司总股份的 0.4740％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 3,168,156 股，

占上市公司总股份的 0.4740％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0％。通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 3,168,156

股，占上市公司总股份的 0.4740％。

    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员

及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

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       （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

       （二）提案的审议表决情况

       会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过

了以下议案：

       审议通过议案《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整

体搬迁项目相关协议的议案》。

总表决情况：

       同 意 367,791,830 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.5967％；反对 1,219,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3302％；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0731％。

中小股东总表决情况：

       同 意 1,678,856 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

52.9916％；反对 1,219,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

38.4830％；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 8.5255％。

       表决结果：该议案以普通决议获得通过。

       三、律师出具的法律意见

       1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

       2.律师姓名：张华、黄冬梅

       3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相

                                                                        3
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程

序、《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相

关协议的议案》的表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有

效。

       四、备查文件

       1.2022 年第二次临时股东大会决议；

       2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。




                            广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 8 日




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