证券代码：000833     证券简称：粤桂股份     公告编号：2022–030


               广西粤桂广业控股股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
    （二）召开会议的时间：2022 年 4 月 19 日；会议召开的方式：
通讯表决方式。
    （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉
强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的
董事 9 人。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。
    （二）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会专门委员会工作细则》。

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    （三）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（2022-032）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
    公司拟定于 2022 年 5 月 13 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开
2021 年年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
进行，审议如下议题：
    1.2021 年度财务决算报告；
    2.2022 年度财务预算报告；
    3.2021 年度利润分配预案；
    4.关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金
    的议案；
    5.2021 年度董事会工作报告；
    6.2021 年年度报告全文及摘要；
    7.关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的议案；
    8.2021 年度监事会工作报告；
    9.关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-033）。
    三、备查文件
    第九届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                                  2022年4月19日
                                                                2