证券代码：000833      证券简称：粤桂股份       公告编号：2022–033



             广西粤桂广业控股股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 3 月 28 日召开

的第九届董事会第四次会议及 2022 年 4 月 19 日召开的第九届董事会

第五次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。

    2.网络投票时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5

月 13 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

    通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2022 年 5 月 13 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投
                                  1
   票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方

   式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

   准。

        （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日

        （七）出席对象：

        1.截至 2022 年 5 月 9 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登

   记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以

   本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席

   现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权

   委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

        2.公司董事、监事和高级管理人员。

        3.公司聘请的律师。

        4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

   层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
        二、会议审议事项

        1、审议事项

                                                                备注
    提案编码              提案名称                          该列打勾的栏
                                                             目可以投票

     100         总议案：所有提案                               √

非累计投票提案

    1.00         2021 年度财务决算报告；                        √

    2.00         2022 年度财务预算报告；                        √

                                     2
 3.00       2021 年度利润分配预案；                           √

            关于终止募集资金投资项目并将募集资金永
 4.00                                                         √
            久补充流动资金的议案

 5.00       2021 年度董事会工作报告                           √

 6.00       2021 年年度报告全文及摘要                         √

            关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的
 7.00                                                         √
            议案

 8.00       2021 年度监事会工作报告                           √

 9.00       关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案          √

    2．上述议案已经第九届董事会第四次会议和第九届董事会第五

次会议审议通过，议案 1.00 和议案 6.00 详见公司于 2022 年 3 月 30

日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年年

度报告摘要》和巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》相关章节；议

案 2.00 和议案 3.00 详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露在《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四次会议决议公告》

《第八届监事会第二十三次会议决议公告》；议案 4.00 和议案 7.00

详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨

潮资讯网上的《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流

动资金的公告》《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的公告》；

议案 5.00 和议案 8.00 详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯

网上的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》；

议案 9.00 详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露在《证券时报》《证券

日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公

告》。
                                3
    3.公司独立董事向董事会递交了 2021 年度独立董事述职报告，

并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。详见 2022 年 3 月 30

日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

    4.该项议案为非累积投票事项。公司将对中小投资者表决单独计

票。议案 9.00《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》为特

别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2022 年 5 月 12 日，上午 8：30 至 11：30，

下午 14：30 至 17：00。

    （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

    （四）登记方法：

    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授

权委托书；

    3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部

办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真

件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

    （五）会议联系方式
                              4
    1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤

桂广业控股股份有限公司证券事务部

    2.邮政编码：510013

    3.联系电话：020–33970200

    4.传    真：020–33970189

    5.联系人：梅娟、陈思仪

    6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    五、备查文件

    （一）第九届董事会第四次会议决议；

    （二）第八届监事会第二十三次会议决议；

    （三）第九届董事会第五次会议决议。

    特此公告。



                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                     2022 年 4 月 19 日




                                5
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票

简称为“粤桂投票”。

    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日（现场股
东大会召开当日）9：15，结束时间为 2022 年 5 月 13 日（现场股东

大会结束当日）15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                6
       附件二：                        授权委托书
           兹全权委托               先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤

       桂广业控股股份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会
       上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权
       按自己的意愿表决。
提案                      提案名称                            备注     同意   反对   弃权
编码                                                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票

100                   总议案：所有提案                      √

                  非累计投票提案

1.00    2021 年度财务决算报告                               √

2.00    2022 年度财务预算报告                               √

3.00    2021 年度利润分配预案                               √

        关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充
4.00                                                        √
        流动资金的议案

5.00    2021 年度董事会工作报告                             √

6.00    2021 年年度报告全文及摘要                           √

7.00    关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的议案        √

8.00    2021 年度监事会工作报告                             √

9.00    关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案            √
       （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

       委托人（签名/盖章）：                       委托人身份证号码：
       委托人持股数：                              委托人股东账户：
       受托人签名：                                受托人身份证号码：
       授权委托书签发日期：
       有效期限：自签署日至本次股东大会结束
       （注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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