证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2022-036
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 5 月 13 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。
通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2022 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长刘富华先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 366,691,630 股，
占上市公司总股份的 54.8610％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 364,005,174 股，占
上市公司总股份的 54.4590％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 2,686,456 股，占上市公
司总股份的 0.4019％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 4,258,656 股，
占上市公司总股份的 0.6371％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,572,200 股，
占上市公司总股份的 0.2352％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 2,686,456 股，占上
市公司总股份的 0.4019％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
2
人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的
方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过
了以下议案：
1.审议通过议案 1.00《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 363,687,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1806％；反对 1,432,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3907％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,254,056 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.4472％；反对 1,432,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.6374％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2.审议通过议案 2.00《2022 年度财务预算报告》
总表决情况：
同 意 363,738,230 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
3
99.1946％；反对 1,381,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3767％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,305,256 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
30.6495％；反对 1,381,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.4351％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.审议通过议案 3.00《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 363,756,230 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1995％；反对 1,363,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3718％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,323,256 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
31.0721％；反对 1,363,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.0124％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.审议通过议案 4.00《关于终止募集资金投资项目并将募集资
4
金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同 意 363,724,330 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1908％；反对 1,395,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3805％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,291,356 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
30.3231％；反对 1,395,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.7615％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5.审议通过议案 5.00《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 363,687,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1806％；反对 1,432,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3907％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,254,056 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.4472％；反对 1,432,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.6374％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
5
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6.审议通过议案 6.00《2021 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同 意 363,737,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1943％；反对 1,382,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3770％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,304,056 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
30.6213％；反对 1,382,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.4633％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
7.审议通过议案 7.00《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>
的议案》
总表决情况：
同 意 363,733,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1932％；反对 1,386,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3781％；弃权 1,572,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4288％。
中小股东总表决情况：
6
同 意 1,300,056 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
30.5274％；反对 1,386,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.5549％；弃权 1,572,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9178％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
8.审议通过议案 8.00《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 363,687,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1806％；反对 1,432,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3907％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,254,056 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
29.4472％；反对 1,432,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.6374％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
9.审议通过议案 9.00《关于变更公司住所及修订<公司章程>的
议案》
总表决情况：
同 意 363,724,330 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1908％；反对 1,395,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3805％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.4287％。
7
中小股东总表决情况：
同 意 1,291,356 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
30.3231％；反对 1,395,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.7615％；弃权 1,572,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 36.9154％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：罗其通、侯卓明
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.2021 年年度股东大会决议；
2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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