证券代码：000833      证券简称：粤桂股份       公告编号：2022–040


             广西粤桂广业控股股份有限公司
    关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 5 月 30 日召开
的第九届董事会第六次会议及第八届监事会第二十五次会议已审议
通过了召开本次股东大会的议案。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1.现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 14:30。
    2.网络投票时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6
月 20 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
    通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2022 年 6 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方

                                  1
    式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
    准。
         （六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 15 日
         （七）出席对象：
         1.截至 2022 年 6 月 15 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券
    登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
    以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出
    席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
    权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
         2.公司董事、监事和高级管理人员。
         3.公司聘请的律师。
         4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
    层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
         二、会议审议事项
         1、审议事项
                                                                备注
    提案编码               提案名称                        该列打勾的栏目
                                                              可以投票

非累积投票提案
                 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022
    1.00                                                        √
                 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
 累积投票提案    提案 2 为等额选举
                 关于选举公司第九届监事会股东代表监事候
    2.00                                                应选人数（2）人
                 选人的议案
                 关于选举曾营基先生为公司第九届监事会股
    2.01                                                        √
                 东代表监事候选人的议案
                                      2
          关于选举顾元荣先生为公司第九届监事会股
2.02                                                        √
          东代表监事候选人的议案
    2.股东大会不设置“总议案”，提案编码 1.00 代表提案 1，提
案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。
    3.提案 1 已经第九届董事会第六次会议审议通过，提案 2 已经第
八届监事会第二十五次会议审议通过，提案 1 详见公司于 2022 年 5
月 31 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于
续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审
计机构的公告》，提案 2 详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露在《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届监事会第二十五次会
议决议公告》。提案 1 为非累积投票事项。
    4.提案 2 采取累积投票制的方式进行选举。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
    5.公司将对中小投资者表决单独计票并对表决结果公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
    （二）登记时间：2022 年 6 月 17 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。
    （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
    （四）登记方法：
    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
                               3
    2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
    3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部
办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真
件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
    （五）会议联系方式
    1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司证券事务部
    2.邮政编码：510013
    3.联系电话：020–33970200
    4.传     真：020–33970189
    5.联系人：梅娟、陈思仪
    6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    五、备查文件
    1.第九届董事会第六次会议决议；
    2.第八届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。


                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 30 日
                                 4
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票

简称为“粤桂投票”。

    2.填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举监事候选人（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数
平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总
数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

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如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 20 日（现场股
东大会召开当日）9：15，结束时间为 2022 年 6 月 20 日（现场股东
大会结束当日）15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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         附件二：                       授权委托书
             兹全权委托             先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤

         桂广业控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并于本次股
         东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
         人有权按自己的意愿表决。
                                                            备注         同意   反对   弃权

提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                         目可以投票

非累积投

 票提案

             关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022
  1.00                                                       √
             年度财务报表和内部控制审计机构的议案

累积投票
             提案 2 为等额选举
  提案
             关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选
  2.00                                                             应选人数（2）人
             人的议案

             关于选举曾营基先生为公司第九届监事会股东
  2.01                                                       √
             代表监事候选人的议案

             关于选举顾元荣先生为公司第九届监事会股东
  2.02                                                       √
             代表监事候选人的议案
         （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

         委托人（签名/盖章）：                      委托人身份证号码：
         委托人持股数：                          委托人股东账户：
         受托人签名：                            受托人身份证号码：
         授权委托书签发日期：
         有效期限：自签署日至本次股东大会结束
         （注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）


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