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公司公告

粤桂股份:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-06-21  

                        证券简称:粤桂股份        证券代码:000833       公告编号:2022-047


           广西粤桂广业控股股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间

    (1)现场会议召开时间:2022 年 6 月 20 日(星期一)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2022 年 6 月 20 日(星期一)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2022 年 6 月 20 日的交易时间 9:15-9:25,9:25 -11:30,13:00 -15:00。

    通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 : 2022 年 6 月 20 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点:广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层

321 会议室

    3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

                                                                     1
    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:公司董事长刘富华先生

    6.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、

有效。

    (二)本次会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份 364,795,130 股,

占上市公司总股份的 54.5772%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 362,432,974 股,占

上市公司总股份的 54.2238%。

    通过网络投票的股东 23 人,代表股份 2,362,156 股,占上市公

司总股份的 0.3534%。

    2.中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 23 人,代表股份 2,362,156 股,

占上市公司总股份的 0.3534%。

    其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公

司总股份的 0.0000%。

    通过网络投票的中小股东 23 人,代表股份 2,362,156 股,占上

市公司总股份的 0.3534%。




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    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员

及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    (一)提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

    (二)提案的审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过

了以下议案:

    1.审议通过议案 1.00《关于续聘中审众环会计师事务所为公司

2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

总表决情况:

    同 意 363,493,730 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.6433%;反对 1,301,400 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.3567%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同 意 1,060,756 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

44.9063%;反对 1,301,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的

55.0937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该议案以普通决议获得通过。

    2.审议通过议案 2.00《关于选举公司第九届监事会股东代表监

                                                                     3
事候选人的议案》。

    2.01《关于选举曾营基先生为公司第九届监事会股东代表监事候

选人的议案》

    总表决情况:同意股份数:363,376,856 股,占参加本次会议有

表决权股份总数的 99.6112%。

    中小股东总表决情况:同意股份数:943,882 股,占参加本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 39.9585%。

    表决结果:该议案以普通决议获得通过。

    2.02《关于选举顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事候

选人的议案》

    总表决情况:同意股份数:363,376,854 股占参加本次会议有表

决权股份总数的 99.6112%。

    中小股东总表决情况:同意股份数:943,880 股,占参加本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 39.9584%。

    表决结果:该议案以普通决议获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:广东连越律师事务所。

    2.律师姓名:侯卓明、黄冬梅

    3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程

序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

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四、备查文件

1.2022 年第三次临时股东大会决议;

2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。




                     广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                         2022 年 6 月 20 日




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