证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2022–052


      广西粤桂广业控股股份有限公司
      第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）发出会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日通过书面

送达和电子邮件方式通知各位董事。

    （二）召开会议的时间、地点、方式：2022 年 8 月 23 日下午 14：

30；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。

    （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉

强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的

董事 9 人。

    （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年上半年计提有关资产减值准备的

议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年上半年

                                                               1
计提有关资产减值准备的公告》（2022-053）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨

潮资讯网上的《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告》（2022-054）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公

司内部审计制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

    详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2022

年半年度报告摘要》（2022-055）及巨潮资讯网上的《2022 年半年

度报告全文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议
                                                              2
案》

       调整后的第九届董事会专门委员会成员构成如下：

       （一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：

刘富华、朱冰、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）。

       （二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：陈健、王志宏（外

部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立

董事）。

       （三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：刘富华、朱冰、

李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

       （四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：罗明（外部

董事）、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立

董事）、刘祎（独立董事）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （七）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

       详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公

司投资者关系管理制度》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （八）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>

的议案》

       详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公

司内幕信息知情人登记管理制度》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （九）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

       详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
                                                                3
司董事会秘书工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公

司独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第九届董事会第七次会议决议；

    2.独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

    特此公告。



                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                                  2022年8月23日




                                                              4