证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2022–056



              广西粤桂广业控股股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：会议通知于2022年8月12日

通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

    （二）召开会议的时间、地点、方式：2022年8月23日下午16:00；

广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

    （三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏

凌，实际参加表决的监事3人。

    （四）本次监事会由曾营基先生主持。公司财务负责人、董事会
秘书、总经理助理、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于2022年上半年计提有关资产减值准备的

议案》

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损

失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状
                              1
况。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （二）审议并通过《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的议案》

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （三）审议并通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》

       监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严

格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》和《公司募集资金管理制度》等规定

对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相

关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。

       监事会认为：董事会编制的《关于2022年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》符合实际，对该专项报告无异议。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （四）审议并通过《2022年半年度报告全文及摘要》

       监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订））

的有关要求，审核了公司《2022 年半年度报告全文及摘要》。经审

核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告全文及

摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

                                2
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.监事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    的审核意见；
    3.监事会关于 2022 年半年度报告的书面确认意见；
    特此公告。




                           广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 23 日




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