证券代码：000833   证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–061



            广西粤桂广业控股股份有限公司
          第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日通过书
面送达和电子邮件方式通知各位董事。

    （二）召开会议的时间、方式：2022 年 10 月 27 日；通讯表决
方式。
    （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉
强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的
董事 9 人。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理

提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任卢勇滨先生为

公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届

满为止。（简历附后）

                                                            1
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年第三季度报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2022

年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。
    三、备查文件

   1.第九届董事会第八次会议决议；

   2.独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

   3.董事、高管关于 2022 年第三季度报告的书面确认意见。

   特此公告。



                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                               2022年10月27日




                                                             2
                     卢勇滨个人简历


    卢勇滨：男，1981年出生。中共党员，高级经济师，硕士学位。

2013年6月至2017年5月任广东省广业资产经营有限公司办公室（信访

维稳办）项目经理；2014年11月至 2019年4月任广东省广业资产经营

有限公司团委书记；2017年5月至2018年6月任广东省广业环保产业集

团有限公司党委委员、副总经理；2018年6月至2021年12月任广东省

广业绿色基金管理有限公司副总经理；2021年12月至2022年9月任佛

山市全流域环境治理有限公司董事、总经理；2022年9月起任广西粤

桂广业控股股份有限公司党委委员；2022年10月起任广西粤桂广业控

股股份有限公司副总经理。

    卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控

股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股

份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不

是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职条件。




                                                             3