证券代码：000833     证券简称：粤桂股份      公告编号：2022–068



        广西粤桂广业控股股份有限公司
      第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）发出会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日通过书

面送达和电子邮件方式通知各位董事。

    （二）召开会议的时间、地点、方式：2022 年 12 月 2 日上午 11:00；

因疫情原因，此次以视频会议+现场表决方式召开。刘富华董事长、

王志宏董事、胡咸华董事在粤桂股份 321 会议室现场参加会议，其余

董事视频参会。

    （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉

强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的

董事 9 人。

    （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高

级管理人员列席了现场或视频会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

                                                                  1
    审议通过《关于制定<公司增量奖励方案>的议案》

    具体详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有

限公司增量奖励方案》，关联董事刘富华、朱冰回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    该事项尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第九届董事会第十次会议决议。

    特此公告。



                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                               2022年12月2日




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