证券代码：000833   证券简称：粤桂股份      公告编号：2023–009


            广西粤桂广业控股股份有限公司
          第九届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：2023年1月18日通过书面送
达、电子邮件等方式通知各位监事。
    （二）召开会议的时间、地点、方式：2023年2月2日下午17:00；
广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
    （三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏
凌，实际参加表决的监事3人。
    （四）本次监事会由曾营基先生主持。公司财务负责人、董事会
秘书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保
额度的议案》
    监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以
保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证 2023 年度综
合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供
担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司预计 2023 年度日常关联交易事项是公
司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式
符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，
符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过《关于子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型
自动化改造项目的议案》
    经审核，子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目
符合公司的战略发展需要，有利于子公司提高生产效率，降低成本及
安全风险，同意投资建设该项目。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议并通过《关于子公司云硫矿业投资10万吨/年精制湿
法磷酸项目的议案》
    经审核，湿法磷酸项目符合公司可持续发展的需求，有利于提升
公司的市场竞争力和盈利能力，有利于增强公司的发展后劲，符合公
司和全体股东的基本利益，同意投资建设该项目。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                          广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
                                                  2023 年 2 月 4 日

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