粤桂股份:独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见2023-02-04
广西粤桂广业控股股份有限公司
独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 2 月 2 日召开第九届董事会第十二次会议,公司事前就《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》向我们提供了相关资料,并进行了沟
通,已得到我们的事前认可。
我们作为独立董事,根据《上市公司独立董事规则》《上市公司
治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,
我们认真审阅了本次会议审议事项的相关材料,秉承实事求是、客观
公正的原则,我们对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发
表事前认可意见如下:
我们认为:预计 2023 年度日常关联交易事项是公司经营活动所
需,关联交易的定价根据市场价格确定,关联交易事项决策程序合法,
未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及
相关制度的规定。基于独立判断,我们同意《关于 2023 年度日常关
联交易预计议案》,同意该议案提交公司董事会审议,关联董事应当
回避表决。
独立董事:李胜兰、胡咸华、刘祎
2023 年 2 月 2 日