广西粤桂广业控股股份有限公司
          2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，在广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公

司”）各位股东和董事会的大力支持、密切配合下，公司监事会严格

依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司

监事会工作指引》和《公司章程》等有关规定要求，从维护公司利益

和股东权益出发，依法独立行使职权，认真履行监督职责，密切关注

公司的生产经营活动，重点对公司经营计划、财务状况、项目建设、

内部控制和公司董事、高级管理人员履职行为等情况开展监督检查，

有效地促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2022 年度主

要工作报告如下：

    一、组织召开会议情况

    2022 年度，监事会共召开 10 次会议，其中：现场召开 7 次监事

会会议，通讯召开 3 次会议，会议共审议通过 26 项议案。会议的召

开、表决和决议均严格遵循《公司法》《证券法》等有关法律法规和

《监事会议事规则》的规定要求。报告期内监事会审议的议题具体情

况如下：

    (一)2022 年 2 月 28 日，召开第八届监事会第二十次会议，审议

通过了 3 项议案：

    1、关于 2022 年度日常关联交易预计议案；

    2、关于公司与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相

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关协议的议案；

    3、关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选

人的议案。

    (二)2022 年 3 月 17 日，召开第八届监事会第二十一次会议，审

议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

    (三)2022 年 3 月 22 日，召开第八届监事会第二十二次会议，审

议通过了《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项

目相关协议的议案》。

    （四）2022 年 3 月 28 日，召开第八届监事会第二十三次会议，

审议通过了 12 项议案：

    1、2021 年度监事会工作报告；

    2、关于资产减值准备计提与财务核销的议案；

    3、2021 年度财务决算报告；

    4、2022 年度财务预算报告；

    5、2021 年度利润分配预案；

    6、关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金

的议案；

    7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

    8、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告；

    9、2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明；

    10、2021 年度内部控制评价报告；

    11、2021 年年度报告全文及摘要；

    12、关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的议案。

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    (五)2022 年 4 月 19 日，召开第八届监事会第二十四次会议，审

议通过了《2022 年第一季度报告》。

    (六)2022 年 5 月 30 日，召开第八届监事会第二十五次会议，审

议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    (七)2022 年 6 月 20 日，召开第九届监事会第一次会议，审议通

过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    (八)2022 年 8 月 23 日，召开第九届监事会第二次会议，审议通

过了 4 项议案：

    1、关于 2022 年上半年计提有关资产减值准备的议案；

    2、2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

议案；

    3、2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

    4、2022 年半年度报告全文及摘要。

    (九)2022 年 10 月 27 日，召开第九届监事会第三次会议，审议

通过了《2022 年第三季度报告》。

    (十)2022 年 12 月 26 日，召开第九届监事会第四次会议，审议

通过了《关于收购广东省广业绿色基金管理有限公司 35%股权暨关联

交易的议案》。

    二、出席股东大会和列席董事会会议情况

    2022 年度，公司共召开股东大会 4 次，其中：现场召开会议 4

次，监事会成员出席了现场召开的股东大会；董事会共召开 10 次会

议，其中：现场召开会议 7 次和通讯表决方式召开会议 3 次，监事会

成员列席了现场召开的董事会会议，会议共审议通过 49 项议案。

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    监事会成员出席、列席现场召开的董事会和股东大会，分别听取

了董事会各项议案和股东大会各项提案，认真履行了《公司法》和《公

司章程》所赋予的监事会职责；对会议召开程序、表决事项、决议执

行情况以及公司管理制度运行等方面进行了有效监督；对董事会审议

的各项议案进行了事前审查、事中监督、事后评价，且就相关事项提

出意见或建议，有效促进了股东会、董事会各项决议的贯彻落实。

    三、报告期内相关事项的监督情况

    2022 年度，监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规

及规范性文件和《公司章程》规定要求，积极、认真、严谨、勤勉的

履行监督职能，对报告期内公司的相关事项进行核查或审议，并发表

如下意见：

    （一）依法运作情况

    监事会组织召开监事会会议并及时审议公司重大事项，严格执行

信息披露制度；依法出席公司股东大会和列席董事会会议，以及列席

公司总经理办公会议，积极参与公司治理，规范公司运作；对公司股

东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项以及董事会贯彻执行股

东大会决议的情况等进行了监督，同时对公司生产经营活动、财务状

况、对外投融资、关联交易、募集资金存放和使用情况等重大事项和

董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职情况进行持续监督，切

实维护公司和股东的合法权益。

    监事会认为：董事会运作规范、决策程序合法，认真贯彻落实股

东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

作，未发现公司存在应披露而未披露的事项；董事、高级管理人员执

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行职务时忠实勤勉，未发现违反法律法规或者损害公司及股东利益的

行为。

    （二）财务情况

    监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果等情况

进行了定期或者不定期的监督和检查，并结合审计机构（中介机构和

内部审计）出具的审计报告，认真审议了董事会编制的季度报告和年

度报告，未发现报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的

情形。

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告全文及

摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    （三）内部控制情况

    监事会审阅了公司的内部控制评价工作方案和《2021 年度内部

控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已经建立了良好的治理结构、组织架构，以及

内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要

求，且得到有效的执行。董事会编制和审议公司《2021 年度内部控

制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及

运行情况，内部控制的总体评价是客观、准确的。

    （四）募集资金管理和使用情况

    监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严

格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

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的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管

理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，

未发现违规操作或违反操作程序的行为。

    监事会对《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

进行了审核并发表意见：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理

制度》等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完

整地履行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行

为。监事会认为，董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所出具的鉴证报告均符合

实际情况。

    （五）关联交易情况

    监事会对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审

核。经审核，监事会认为公司预计 2022 年度日常关联交易事项是公

司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式

符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，

符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

    （六）募集资金永久补充流动资金情况

    监事会对《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流

动资金的议案》进行了审核。监事会认为：本次终止募集资金投资项

目并将募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用

效率，减少财务费用，有利于保障生产经营顺利进行。不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2

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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》和《粤桂股份募集资金管理制度》等相关规

定。

    （七）计提资产减值准备情况

    监事会对 2021 年度《关于计提资产减值准备的议案》进行了审

核。监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备

计提与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允

地反应公司的资产状况。

    （八）公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

    监事会对 2022 年度《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买

理财产品的议案》进行了审核。监事会认为：公司及子公司在保证正

常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利

于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不

会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    （九）贵糖集团整体搬迁情况

    监事会对《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的议案》进

行了审核。监事会认为：项目方案调整是合理且必要的，新修方案有

利于实现资源利用的最大化，污染排放最小化，最终实现环境与经济

的协调发展；有利于粤桂股份长远发展，实现做大做强的目标，提高

市场竞争力，提升企业品牌。

    四、监事会 2023 年工作思路

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    2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》

《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规和《公

司章程》的规定，进一步提高履职能力和监督水平，不断加强对公司

重大决策事项、经营运行状况、财务状况、内部控制等事项的监督检

查，勤勉尽责，确保公司内控制度及相关措施得到有效地执行，防范

并降低公司风险，促进公司持续健康的发展，以维护全体股东利益。

2023 年主要工作思路有以下几点：

    （一）加强理论学习，落实工作目标

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯

彻党的二十大精神，贯彻深化企业改革、提高核心竞争力的目标任务

要求，积极主动履行监事会的监督检查职责，促进企业规范运作，保

障企业向高质量方向发展，推动经济运行稳中求进和整体好转。

    （二）提升履职能力，提高监督效能

    结合当前经济形势和企业的发展阶段，完善日常监督机制，调整

监督侧重点；创新监督方式方法，充分运用数字化管理手段，进一步

提升履职能力，提高监督效能，保证企业持续健康发展，实现企业资

产的保值增值，切实维护股东及公司的合法权益。

    （三）监督重大事项，保障规范运行

    结合企业的年度重点工作，监事会计划加大对投资并购、重点项

目推进、搬迁协议执行、搬迁项目结算、业务板块发展论证等重大事

项的监督检查，及时发现问题，提出解决建议，保障重大项目的规范

运行，防止出现重大风险，促进重大项目的尽快落地和取得实效。



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广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                  2023 年 3 月 28 日




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