粤桂股份：独立董事年度述职报告2023-03-30
广西粤桂广业控股股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在2022
年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2022年度履行职责
情况汇报如下：
一、2022年度出席公司董事会及股东大会的情况
2022年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极地列席公司的
股东大会，履行了独立董事的义务。2022年度公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论
并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正
确决策发挥积极作用，2022年度本人对公司董事会各项议案均投赞成
票，无反对票及弃权票。本人出席董事会和股东大会的情况如下：
1、2022年度应出席10次董事会，本人亲自出席9次，委托出席1
次，其中以通讯方式参加董事会6次，现场出席董事会3次。
2、2022年度，本人列席股东大会4次。
二、2022年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行
1
情况，认真听取公司对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经
营情况的汇报。董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况
进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并
出具了书面的独立意见。本人2022年度参加董事会并发表独立意见如
下：
1、2022年2月28日第九届董事会第二次会议，发表了关于2022
年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。
2、2022年3月28日第九届董事会第四次会议，对资产减值准备计
提与财务核销、2021年度利润分配预案、终止募集资金投资项目并将
募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金购买理财产品、2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告、2021年度内部控制评价报
告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
等发表了独立意见。
3、2022年5月30日第九届董事会第六次会议，对续聘中审众环会
计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构发表事前
认可意见和独立意见。
4、2022年8月23日第九届董事会第七次会议对2022年上半年计提
有关资产减值准备、2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况、公司对外担保情况的专项说明、2022年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告等发表独立意见。
5、2022年10月27日第九届董事会第八次会议，发表了关于聘任
公司副总经理的独立意见；
6、2022年12月26日第九届董事会第十一次会议，发表了关于收
购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易的事前认可
2
意见和独立意见。
三、对公司现场考察情况
2022年度，本人前往公司子公司广东广业云硫矿业有限公司进行
现场考察，了解公司重点子公司的重大项目、生产经营情况及内部管
理等情况。凡经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情
况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密
切的沟通和联系，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽
的职责。
四、2022年董事会下属委员会的主要工作情况
2022年度，本人担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战
略发展与投资决策委员会委员、审计委员会委员与薪酬与考核委员会
委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定
认真履行相关职责：
1、本人作为提名委员会主任委员，在报告期内根据《董事会提
名委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，
董事会提名委员会共召开了1次会议，对报告期内聘任公司副总经理
候选人履历资料进行了认真审查并发表了审核意见，切实履行了提名
委员会的工作职责。
2、本人作为战略发展与投资决策委员会委员，在报告期内根据
《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》等有关规定开展工
作，认真履行职责。报告期内，董事会战略发展与投资决策委员会共
召开了2次会议，会议讨论了贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》、
收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易等事项，
结合公司实际情况进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职
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责。
3、本人作为董事会审计委员会委员，在报告期内根据《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，切实履行监督职责，认
真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监
督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排
及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，重点对公
司2022年度日常关联交易预计、定期报告、内部控制自我评价报告、
资产计提、资金占用情况等事项进行审议。每个季度听取内部审计部
门报告募集资金存放与使用检查报告及季度内部审计工作报告。与公
司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通
和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公
司年度报告披露的及时性和完整性。
4、本人作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内根据《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，对高级管理
人员的年度和任期经营业绩进行了审核并提出建议，核定了2021年度
董事长及高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对落实稳经济
稳增长工作考核激励及制定《公司增量奖励方案》发表了审核意见。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人严格按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的
职责；对于提交董事会审议的议案都能进行认真的审核。持续关注公
司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公
司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
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公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。并在充分了解情况
的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
2、本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。除外，我们通过深入
了解公司的生产经营管理、内部控制制度执行情况、投资项目进度等
相关事项，关注公司的日常经营和治理。
3、加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监局
举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和
规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促
进公司的规范运作。
2023年，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客
观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人
员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投
资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李胜兰
2023 年 3 月 28 日
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广西粤桂广业控股股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在2022
年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2022年度履行职责
情况汇报如下：
一、2022年度出席公司董事会及股东大会的情况
1、2022年度应出席10次董事会，本人亲自出席10次，委托出席0
次，其中以通讯方式参加董事会5次，现场出席董事会5次。
2、2022年度，本人列席股东大会4次。
3、2022年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。
二、2022年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行
情况，认真听取公司对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经
营情况的汇报。董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况
进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并
出具了书面的独立意见。本人2022年度参加董事会并发表独立意见如
下：
1、2022年2月28日第九届董事会第二次会议，发表了关于2022
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年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。
2、2022年3月28日第九届董事会第四次会议，对资产减值准备计
提与财务核销、2021年度利润分配预案、终止募集资金投资项目并将
募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金购买理财产品、2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告、2021年度内部控制评价报
告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
等发表了独立意见。
3、2022年5月30日第九届董事会第六次会议，对续聘中审众环会
计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构发表事前
认可意见和独立意见。
4、2022年8月23日第九届董事会第七次会议对2022年上半年计提
有关资产减值准备、2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况、公司对外担保情况的专项说明、2022年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告等发表独立意见。
5、2022年10月27日第九届董事会第八次会议，发表了关于聘任
公司副总经理的独立意见；
6、2022年12月26日第九届董事会第十一次会议，发表了关于收
购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易的事前认可
意见和独立意见。
三、对公司现场考察情况
2022年度，本人前往公司子公司广东广业云硫矿业有限公司进行
现场考察，了解公司重点子公司的重大项目、生产经营情况及内部管
理等情况。本人与公司董事长、总经理等人员进行沟通，了解公司战
略发展情况及各业务板块经营情况、公司的生产经营、财务状况、内
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部管理和控制、董事和高级管理人员的履职情况等方面。同时也及时
留意外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相
关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极履行
了独立董事职责。
四、2022年董事会下属委员会的主要工作情况
2022年度，本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、战
略发展与投资决策委员会委员、提名委员会委员与薪酬与考核委员会
委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定
认真履行相关职责：
1、本人作为董事会审计委员会主任委员，在报告期内根据《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，切实履行监督职责，
认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和
监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安
排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，重点对公
司2022年度日常关联交易预计、定期报告、内部控制自我评价报告、
资产计提、资金占用情况等事项进行审议。每个季度听取内部审计部
门报告募集资金存放与使用检查报告及季度内部审计工作报告。与公
司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通
和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公
司年度报告披露的及时性和完整性。
2、本人作为战略发展与投资决策委员会委员，在报告期内根据
《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》等有关规定开展工
作，认真履行职责。报告期内，董事会战略发展与投资决策委员会共
召开了2次会议，会议讨论了贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》、
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收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易等事项，
结合公司实际情况进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职
责。
3、本人作为提名委员会委员，在报告期内根据《董事会提名委
员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，董
事会提名委员会共召开了1次会议，对报告期内聘任公司副总经理候
选人履历资料进行了认真审查并发表了审核意见，切实履行了提名委
员会的工作职责。
4、本人作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内根据《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，对高级管理
人员的年度和任期经营业绩进行了审核并提出建议，核定了2021年度
董事长及高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对落实稳经济
稳增长工作考核激励及制定《公司增量奖励方案》发表了审核意见。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、就公司董事会、审议决策的重大事项，本人均要求公司事先
提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上基于自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和社会公众股股东的
合法权益，有效地履行独立董事职责。
2、本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按
照相关法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息
披露工作，保障所有股东平等获取信息的权利，切实维护了社会公众
股股东的合法权益。
3、本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到
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规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识
和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能
力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：胡咸华
2023 年 3 月 28 日
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广西粤桂广业控股股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在2022
年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2022年度履行职责
情况汇报如下：
一、2022年度出席公司董事会及股东大会的情况
1、2022年度应出席10次董事会，本人亲自出席10次，委托出席0
次，其中以通讯方式参加董事会6次，现场出席董事会4次。
2、2022年度，本人列席股东大会4次。
3、2022年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。
二、2022年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行
情况，认真听取公司对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经
营情况的汇报。董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况
进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并
出具了书面的独立意见。本人2022年度参加董事会并发表独立意见如
下：
1、2022年2月28日第九届董事会第二次会议，发表了关于2022
年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。
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2、2022年3月28日第九届董事会第四次会议，对资产减值准备计
提与财务核销、2021年度利润分配预案、终止募集资金投资项目并将
募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金购买理财产品、2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告、2021年度内部控制评价报
告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
等发表了独立意见。
3、2022年5月30日第九届董事会第六次会议，对续聘中审众环会
计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构发表事前
认可意见和独立意见。
4、2022年8月23日第九届董事会第七次会议对2022年上半年计提
有关资产减值准备、2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况、公司对外担保情况的专项说明、2022年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告等发表独立意见。
5、2022年10月27日第九届董事会第八次会议，发表了关于聘任
公司副总经理的独立意见；
6、2022年12月26日第九届董事会第十一次会议，发表了关于收
购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易的事前认可
意见和独立意见。
三、对公司现场考察情况
2022年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公
司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相关资料并
提出建。同时也及时留意外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了
解和掌握，积极履行了独立董事职责。
四、2022年董事会下属委员会的主要工作情况
2022年度，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委
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员、审计委员会委员与提名委员会委员。本人按有关法律法规及公司
董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内根据《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职
责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，对高级
管理人员的年度和任期经营业绩进行了审核并提出建议，核定了2021
年度董事长及高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对落实稳
经济稳增长工作考核激励及制定《公司增量奖励方案》发表了审核意
见。
2、本人作为董事会审计委员会主任委员，在报告期内根据《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，切实履行监督职责，
认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和
监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安
排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，重点对公
司2022年度日常关联交易预计、定期报告、内部控制自我评价报告、
资产计提、资金占用情况等事项进行审议。每个季度听取内部审计部
门报告募集资金存放与使用检查报告及季度内部审计工作报告。与公
司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通
和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公
司年度报告披露的及时性和完整性。
3、本人作为提名委员会委员，在报告期内根据《董事会提名委
员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，董
事会提名委员会共召开了1次会议，对报告期内聘任公司副总经理候
选人履历资料进行了认真审查并发表了审核意见，切实履行了提名委
员会的工作职责。
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五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人严格按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的
职责；对于提交董事会审议的议案都能进行认真的审核。持续关注公
司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公
司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。并在充分了解情况
的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
2、本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。除外，我们通过深入
了解公司的生产经营管理、内部控制制度执行情况、投资项目进度等
相关事项，关注公司的日常经营和治理。
3、本人持续加强自身学习，加深对各项制度的了解，在本年度
参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训并取得培训
结业证书，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2023 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；不断
加强学习，关注公司的治理及规范运作，切实维护公司、全体股东特
别是中小股东的利益，促进公司健康、持续、稳定发展。
独立董事：刘祎
2023 年 3 月 28 日
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