证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2023–019


               广西粤桂广业控股股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：2023年3月17日通过书面送
达、电子邮件等方式通知各位监事。
    （二）召开会议的时间、地点、方式：2023年3月28日下午17:00；
广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
    （三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏
凌，实际参加表决的监事3人。
    （四）本次监事会由曾营基先生主持。公司财务负责人、董事会
秘书、证券事务代表、资金财务部负责人、审计室负责人列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2022年度监事会工作报告》

    详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
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    经审核，公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业

会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准

则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状

况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利

益的情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议并通过《关于2022年资产减值准备计提与财务核销的

议案》

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备

计提与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允

地反应公司的资产状况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项

报告》

    监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》

等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履

行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。监

事会认为，董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》及中审众环会计师事务所出具的鉴证报告均符合实际情

况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （五）审议并通过《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议并通过《2022年度财务决算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告全文及摘

要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报

告披露相关事宜》（2023 年修订）的有关规定，公司监事会对公司

2022 年度内部控制评价报告发表意见如下：
    公司已经建立了良好的治理结构、组织架构，以及内部控制制度，

形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要求，且得到有效

的执行。董事会的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况，内部控制的总体评价是客观、准确

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的。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （九）审议并通过《2022年度利润分配预案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议并通过《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品

的议案》

    监事会认为：公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提

下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效

率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不

利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （十一）审议并通过《2023年度财务预算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.监事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审

核意见。

    特此公告。


                         广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
                                            2023 年 3 月 30 日
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