证券代码：000833     证券简称：粤桂股份       公告编号：2023–013


           广西粤桂广业控股股份有限公司
         第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
    （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 3 月 28 日下午 15:30
时；此次以视频会议+现场表决方式召开，王志宏董事、刘祎董事视频参会，
其余董事在粤桂股份 321 会议室现场参加会议。
    （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、陈健、
芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事
9 人。
    （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高
级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
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    独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生均向董事会提交了
述职报告，并将在 2022 年度股东大会述职。上述内容详见公司于同

日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于 2022 年资产减值准备计提与财务核销的
议案》
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于 2022 年资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：
2023-015）。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司的独立
董事就该事项发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见公司

于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明》
    详见同日披露在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普
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通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字

(2023)0500142 号）。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进
行了审计，并出具了 2022 年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮

资讯网上的《2022 年年度报告》相关章节及 2022 年度审计报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）及巨潮资讯网上的《2022
年年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控
股股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2023)0500063 号），

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计报
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告，公司合并报表本年实现归母净利润 295,448,188.57 元，期末合
并报表中可供分配的利润为 1,167,241,702.11 元。母公司期初未分

配利润为 197,937,999.43 元，2022 年实现净利润 87,611,710.40 元,
利 润 分 配 90,902,651.74 元 ， 期 末 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润
194,647,058.09 元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 章节的规定：“上
市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为
避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分

配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此公司本年度可
供股东分配的利润为 194,647,058.09 元。鉴于贵糖整体搬迁项目补
偿款尚余 11.87 亿元未收到，建设项目已开始陆续投入。根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略、盈利水平及资
金等状况，拟定公司 2022 年度的利润分配预案如下：
    以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
发 0.59 元现金红利（含税），共计分配 39,435,709.21 元，剩余未
分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。
    公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，保
证公司生产经营和项目资金，实现公司持续、稳定、健康发展。
    公司若后续在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配

比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于
总股本变化而进行调整的风险。
    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》
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第 164 条等规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了
广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与

公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响，符合公司的发展规划。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报

告》
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及公司
治理（ESG）报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《广东广业云硫矿业有限公司 2022 年度环境
报告书》
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司
2022 年度环境报告书》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-017）。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
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    依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公
司编制了《广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度财务预算报

告》，公司 2023 年度经营目标为：营业收入 36.47 亿元，同比 2022
年增长 6.73%。
    本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表

公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大
的不确定性。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司全面风险管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《2023 年度重大风险管控方案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员
持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023
年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
    具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上

的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内
部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。
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    独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第九届董事会第十三次会议决议；

    2.独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
    3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见；

    4.广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度审计报告（众环审
字(2023)0500061 号）；
    5.关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实
际使用情况的鉴证报告（众环专字(2023)0500143 号）；
    6.关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（众环专字
(2023)0500142 号；
    7.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（众环审字
(2023)0500063 号）；
    8.中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于
广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
之独立财务顾问核查意见。

    特此公告。


                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                                  2023年3月30日


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