证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2023–023


         广西粤桂广业控股股份有限公司
       关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年
度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经
公司第九届董事会第十四次会议决议召开。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30。
    2.网络投票时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日

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        （七）出席对象：
        1.截至 2023 年 5 月 10 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券
   登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
   以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出
   席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
   权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
        2.公司董事、监事和高级管理人员。
        3.公司聘请的律师。
        4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
   层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
        二、会议审议事项
                                                               备注
    提案编码              提案名称                         该列打勾的栏
                                                            目可以投票

     100         总议案：所有提案                              √

非累计投票提案

    1.00         2022 年度董事会工作报告                       √

    2.00         2022 年度财务决算报告                         √

    3.00         2022 年年度报告全文及摘要                     √

    4.00         2022 年度利润分配预案                         √

    5.00         2023 年度财务预算报告                         √
                 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023
    6.00                                                       √
                 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
    7.00         2022 年度监事会工作报告                       √
   特别说明：
        1．上述议案已经第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第
                                     2
六次会议审议通过，议案 1.00 和议案 7.00 详见公司于 2023 年 3 月
30 日披露在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年
度监事会工作报告》；议案 2.00 和议案 3.00 详见公司于 2023 年 3
月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022
年年度报告摘要》和巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》相关章节；
议案 4.00 和议案 5.00 详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决
议公告》《第九届监事会第六次会议决议公告》；议案 6.00 详见公
司于 2023 年 3 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表
和内部控制审计机构的公告》。
    2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
    3.公司独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告，
并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。详见 2023 年 3 月 30 日
披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
    （二）登记时间：2023 年 5 月 12 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。
    （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
    （四）登记方法：
    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

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    2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
    3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部
办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真
件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
    （五）会议联系方式
    1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司证券事务部
    2.邮政编码：510013
    3.联系电话：020–33970200
    4.传     真：020–33970189
    5.联系人：梅娟、陈思仪
    6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    五、备查文件
    1.第九届董事会第十三次会议决议；
    2.第九届监事会第六次会议决议；
    3.第九届董事会第十四会议决议。
    特此公告。


                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                     2023 年 4 月 21 日

                                 4
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票
简称为“粤桂投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日 9：15 至
2023 年 5 月 15 日 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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       附件二：                      授权委托书
           兹全权委托             先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤

       桂广业控股股份有限公司 2022 年度股东大会，对以下议案以投票方
       式代为行使表决权：
           本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
提案                     提案名称                        备注     同意   反对     弃权
编码                                               该列打勾的栏
                                                     目可以投票

100                  总议案：所有提案                   √

1.00    2022 年度董事会工作报告                         √

2.00    2022 年度财务决算报告                           √

3.00    2022 年年度报告全文及摘要                       √

4.00    2022 年度利润分配预案                           √

5.00    2023 年度财务预算报告                           √
        关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023
6.00                                                    √
        年度财务报表和内部控制审计机构的议案

7.00    2022 年度监事会工作报告                         √
       （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。
       每项均为单选，多选或不选无效。）

       委托人（签名/盖章）：                   委托人身份证号码：

       委托人持股数：                         委托人股东账户：

       受托人签名：                           受托人身份证号码：

       授权委托书签发日期：

       有效期限：自签署日至本次股东大会结束

       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加

       盖单位公章。）
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