证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2018-102




             财信国兴地产发展股份有限公司
         第九届董事会第八次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2018 年 10 月 12 日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届

董事会第八次临时会议。2018 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第

八次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实

有董事 9 人，参与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司 2018 年第三季度报告正文》。

    2、审议通过《关于投资设立深圳财信发展建设有限公司的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    3、审议通过《关于投资设立深圳财信发展投资控股有限公司的

议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    4、审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务报表审计机构及内部

控制审计机构的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于聘请 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公

告》。

    特此公告。




                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                2018年10月16日