证券代码：000838         证券简称：财信发展   公告编号：2018-104



               财信国兴地产发展股份有限公司
               关于投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述：

     1、对外投资基本情况

     根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下

简称“公司”）拟出资设立深圳财信发展建设有限公司（暂定名，以

工商核准名为准，以下简称“深圳财信建设”）、深圳财信发展投资

控股有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“深圳财信投

资”）。深圳财信建设、深圳财信投资的注册资本均为人民币 5,000

万元，由公司以现金方式出资，占注册资本的 100%。

     2、董事会审议情况

     公司于 2018 年 10 月 15 日召开第九届董事会第八次临时会议，

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于

投资设立深圳财信发展建设有限公司的议案》及《关于投资设立深圳

财信发展投资控股有限公司的议案》。

     3、投资行为生效所必需的审批程序

     本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法

律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司
股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

    二、投资设立子公司的基本情况

   （一）深圳财信发展建设有限公司（具体以工商核定为准）

   注册资金：5,000 万元

   注册地址：深圳市

   企业类型：有限责任公司

   股东及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

   经营范围：建筑工程；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地

产经纪；物业管理；自有物业租赁；房屋工程设计；道路与土方工程

施工；室内外装修装饰工程；冷气工程及管理上门安装；为酒店提供

管理服务。（以上工程类项目凭资质经营，法律、行政法规、国务院

决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（以工商

行政管理机关核定的经营范围为准）。

   （二）深圳财信发展投资控股有限公司（具体以工商核定为准）

   注册资金：5,000 万元

   注册地址：深圳市

   企业类型：有限责任公司

   股东及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

   经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产经纪；物

业管理；自有物业租赁；为酒店提供管理服务；投资咨询、财务咨询；

网络技术开发、技术转让、技术服务。（法律、行政法规、国务院决

定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（以工商行
政管理机关核定的经营范围为准）。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    此次投资设立深圳财信建设是为更好的为公司开发的房地产项

目提供专业建材采购服务；投资设立深圳财信投资是考虑到公司地产

项目对定位及策划方面的服务需求，决定成立专业的管理咨询公司，

为自身及外部开发的项目提供专业的策划咨询服务。

    2、对公司的影响

    本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影

响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

    四、备查文件

    第九届董事会第八次临时会议决议。

    特此公告。




                          财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                           2018 年 10 月 16 日