意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

财信发展:关于聘请2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告2018-10-16  

						证券代码:000838      证券简称:财信发展     公告编号:2018-105



             财信国兴地产发展股份有限公司
           关于聘请 2018 年度财务报表审计机构
               及内部控制审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信国兴地产发展股份有限公(以下简称“公司”) 于 2018 年

10 月 15 日召开第九届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于聘

请公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》,决

定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为

公司 2018 年度财务、内控审计机构,两项审计费用合计为人民币 78

万元整。现将相关事宜公告如下:

       一、聘请会计师事务所的情况说明

     公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下

简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计

师审计准则,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公

司及股东合法权益。公司对信永中和长期以来的辛勤工作表示衷心感

谢。

     鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,为了确保上市公

司审计工作的独立性和客观性,以及考虑公司未来业务发展和审计工

作需要,经公司董事会审议,同意聘请天健担任公司 2018 年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与信永中和

进行了友好沟通,会计师事务所变更程序符合中国证监会的有关规定。

    二、拟聘会计师事务所基本情况

    名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期:2011 年 07 月 18 日

    主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

    统一社会信用代码:913300005793421213

    企业类型:特殊普通合伙企业

    执行事务合伙人:胡少先

    经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,

出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具

有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、

管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    天健具有证券、期货相关业务许可证。

    三、拟聘会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、

执业质量及相关事项进行了审查,同意将聘请天健为公司 2018 年度

财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

    2、就本次聘请会计师事务所事宜,本公司独立董事进行了认真

的事前审查,认为天健资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与

能力,符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展
的需要,同意将聘请天健为公司 2018 年度财务报表审计机构及内部

控制审计机构的事宜提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见。

    3、公司于 2018 年 10 月 15 日召开第九届董事会第八次临时会议,

审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控制

审计机构的议案》。

    4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,聘

请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    独立董事的事前认可意见:

    1、本次聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构,公司董事

会事前向独立董事提供了相关材料,独立董事对拟聘请的会计师事务

所进行了事前审查。

    2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业

务执业资格,资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力,符

合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要,

能够满足公司2018年度财务报表和内部控制审计工作的要求。

    3、本次拟聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构的原因客

观、真实,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    我们同意将《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控

制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第八次临时会议审议。

    独立董事的独立意见:

    1、公司拟聘请的 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机
构的所有审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业

务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足

公司 2018 年度财务报表和内部控制审计工作的要求。

    3、本次拟聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构的原因客

观、真实,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上,我们同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意将该

事项提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、第九届董事会第八次临时会议决议;

    2、独立董事事前认可意见;

    3、独立董事意见。

    特此公告。




                          财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                               2018年10月16日