证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2018-109



             财信国兴地产发展股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2018 年 10 月 16 日 14：30

     2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室，公司会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：董事长彭陵江先生

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 679,226,658 股，占
上市公司总股份的 61.7219％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,050,008 股，占

上市公司总股份的 61.7059％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 176,650 股，占上市公司总

股份的 0.0161％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,026,451 股，占上

市公司总股份的 0.0933％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 849,801 股，占上市

公司总股份的 0.0772％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 176,650 股，占上市公司总

股份的 0.0161％。
    （三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、

高级管理人员，公司聘请的见证律师。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以

下议案：

    议案 1.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案

    总表决情况：

    同 意 679,060,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9755％；反对 166,650 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0245％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 859,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7644％；

反对 166,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2356％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

    2、律师姓名：罗回平、高伟

    3、结论性意见：财信发展 2018 年第四次临时股东大会召集召

开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的

决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的2018年第四次临时股东大会

决议；

    2、关于2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 17 日