证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-133
财信国兴地产发展股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018 年 12 月 3 日 14：00
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 679,179,108 股，占
上市公司总股份的 61.7176％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,070,008 股，占
上市公司总股份的 61.7077％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 109,100 股，占上市公司总
股份的 0.0099％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 958,901 股，占上市
公司总股份的 0.0871％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 849,801 股，占上市
公司总股份的 0.0772％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 109,100 股，占上市公司总
股份的 0.0099％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
议案 1.00 关于聘请公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控
制审计机构的议案
总表决情况：
同 意 679,151,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9959 ％ ； 反 对 27,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 2.00 关于公司放弃 2018 年收购重庆中置物业发展有限公
司 100%股权的议案
总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 3.00 关于公司放弃 2018 年收购重庆市弘信投资有限公司
100%股权的议案
总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 4.00 关于公司放弃 2018 年收购重庆财信恒力置业有限公
司 100%股权的议案
总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 5.00 关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关
于避免同业竞争的承诺函>的议案
总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 931,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1008％；
反对 27,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8992％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 6.00 关于华陆环保向青铜峡公司和文水公司进行财务资
助的议案
总表决情况：
同 意 678,260,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8647％；反对 918,601 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2027％；反
对 918,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7973％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 7.00 关于 2018 年度预计新增对控股子公司（含全资子公
司）担保额度的议案
总表决情况：
同 意 679,110,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9899 ％ ； 反 对 68,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 890,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8251％；
反对 68,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1749％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 8.00 关于国兴北岸江山购房尾款系列项目收益权转让的
议案
总表决情况：
同 意 679,110,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9899 ％ ； 反 对 68,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 890,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8251％；
反对 68,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1749％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于公司为重庆国兴公司国兴北岸江山购房尾款系
列项目收益权转让提供担保的议案
总表决情况：
同 意 679,110,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9899 ％ ； 反 对 68,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 890,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8251％；
反对 68,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1749％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 10.00 关于公司向陕西信用再担保公司提供反担保议案
总表决情况：
同 意 679,110,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9899 ％ ； 反 对 68,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 890,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8251％；
反对 68,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1749％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 11.00 关于增加全资子公司商业承兑汇票承兑担保额度的
议案
总表决情况：
同 意 679,110,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9899 ％ ； 反 对 68,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 890,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8251％；
反对 68,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1749％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
3、结论性意见：财信发展 2018 年第五次临时股东大会召集召
开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的
决议合法、有效。
五、备查文件
1、关于2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日
