证券代码：000838                   证券简称：财信发展             公告编号：2018-149



                 财信国兴地产发展股份有限公司
             第九届董事会第九次临时会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室

于 2018 年 12 月 14 日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第

九次临时会议。2018 年 12 月 17 日，公司第九届董事会第九次临时会议

按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人，参

与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案：

       1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         董事会同意公司注册地址变更为：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 24 楼

         并同意对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款                      原条款                                 修订后条款




               公司住所：北京市朝阳区建国路91号         公司住所：重庆市江北区红黄路1号1

第五条     院8号楼28层2808单元                      幢24楼

               邮政编码：100022                         邮政编码：400020



       本次变更后的注册地址以工商行政管理部门最终核定的内容为准。

       该议案需提交公司股东大会审议，该议案属于特别议案，需出席股
东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

    特此公告。




                            财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                2018年12月18日