证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-157
财信国兴地产发展股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会议案 11.01《选举唐昌明先生为第十届监事会
非职工代表监事》同意票数未超过出席股东大会所持表决权股份总数的
二分之一而未通过表决。按《公司章程》规定，公司监事会成员低于法
定人数，公司将在 2 个月内召开临时股东大会补选非职工代表监事，补
选出的非职工代表监事就任前，原非职工代表监事刘汉平先生继续履职。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018 年 12 月 28 日 14：00
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 679,191,208 股，占
上市公司总股份的 61.7187％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,070,008 股，占
上市公司总股份的 61.7077％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 121,200 股，占上市公司总
股份的 0.0110％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 971,001 股，占上市
公司总股份的 0.0882％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 849,801 股，占上市
公司总股份的 0.0772％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 121,200 股，占上市公司总
股份的 0.0110％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
总表决情况：
同 意 679,139,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9924 ％ ； 反 对 51,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6550％；
反对 51,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3450％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过
议案2.00 公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
总表决情况：
同 意 679,188,808 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9996％；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意968,601股，占出席会议中小股东所持股份的99.7528％；反
对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2472％；弃权0股（其
中 ， 因未 投 票默 认 弃权 0 股）， 占 出席 会 议中 小 股东 所 持股份的
0.0000％
表决结果：通过
议案3.00 关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收
购星界置业100%股权及债权议案
总表决情况：
同 意 679,149,608 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9939 ％ ； 反 对 41,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意929,401股，占出席会议中小股东所持股份的95.7158％；反
对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.2842％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
议案4.00 关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议
案
总表决情况：
同 意 679,139,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9924 ％ ； 反 对 51,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6550％；
反对 51,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3450％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案5.00 关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的议案
总表决情况：
同 意 679,139,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9924 ％ ； 反 对 51,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6550％；
反对 51,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3450％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过
议案6.00 关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限
责任公司发行可转换债券的议案
总表决情况：
同 意 679,139,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9924 ％ ； 反 对 51,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,101股，占出席会议中小股东所持股份的94.6550％；反
对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.3450％；弃权0股（其
中 ， 因未 投 票默 认 弃权 0 股）， 占 出席 会 议中 小 股东 所 持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
议案7.00 关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担
保的议案
总表决情况：
同 意 679,139,308 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9924 ％ ； 反 对 51,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6550％；
反对 51,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3450％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 8.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 679,140,208 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9925 ％ ； 反 对 51,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 920,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7477％；
反对 51,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2523％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
9.01 选举彭陵江先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,355,810 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1,135,603 股
表决结果：通过
9.02 选举罗宇星先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,070,310 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:850,103 股
表决结果：通过
9.03 选举周永才先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,070,110 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:849,903 股
表决结果：通过
9.04 选举鲜先念先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,070,110 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:849,903 股
表决结果：通过
9.05 选举薛茫茫先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,070,110 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:849,903 股
表决结果：通过
9.06 选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,070,110 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:849,903 股
表决结果：通过
议案10.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
10.01 选举戴琼先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,198,210 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:978,003 股
表决结果：通过
10.02 选举李杰利先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,080,310股
中小股东总表决情况：
同意股份数:860,103股
表决结果：通过
10.03 选举田冠军先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:679,080,310股
中小股东总表决情况：
同意股份数:860,103股
表决结果：通过
议案11.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举唐昌明先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:928,403股
中小股东总表决情况：
同意股份数:928,403股
表决结果：未通过。因股东大会同意票数未超过出席股东大会所
持表决权股份总数的二分之一而未通过表决。公司将在2个月内召开
临时股东大会补选非职工代表监事。
11.02 选举唐宗福先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:1,357,290,217 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:849,803 股
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
3、结论性意见：财信发展 2018 年第六次临时股东大会召集召
开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的
决议合法、有效。
五、备查文件
1、关于2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018 年 12 月 29 日
