证券代码：000838         证券简称：财信发展       公告编号：2019-006



               财信国兴地产发展股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公

室于2019年1月14日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二

次会议。2019年1月24日，公司第十届董事会第二次会议按照公司《章程》

以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9

人。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于国兴南华对融创财信公司提供财务资助的议案》

     表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

     董事会同意公司的全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司按

持股比例向石家庄融创财信房地产开发有限公司提供金额不超过9,500

万元，期限不超过12个月，利率12%的股东借款。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于国兴南华向控股子公司提供财务资助的公告》。

     特此公告。



                                财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                     2019年1月25日