证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2019-011



             财信国兴地产发展股份有限公司
           第十届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2019 年 2 月 2 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第三次会议。2019 年 2 月 12 日，公司第十届董事会第三次会议

按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人，

参与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于会计政策变更的公告》。

     2、审议通过了《关于投资设立财信佳兆业（北京）管理咨询有

限公司的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     董事会同意公司的全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公

司（以下简称“国兴南华公司”）与佳兆业地产（北京）有限公司（以

下简称“佳兆业公司”）共同出资设立财信佳兆业（北京）管理咨询

有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“财信佳兆业公司”），
注册资本为人民币 1,000 万元。国兴南华公司以自有货币资金出资 510

万元，占注册资本的 51%；佳兆业公司以自有货币资金出资 490 万元，

占注册资本的 49%。财信佳兆业公司将纳入公司合并报表范围。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于投资设立财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司的公告》。

    特此公告。




                          财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                 2019年2月13日