证券代码：000838         证券简称：财信发展    公告编号：2019-014



             财信国兴地产发展股份有限公司
             关于投资设立财信佳兆业（北京）
                 管理咨询有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述：

     1、对外投资基本情况

     根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下

简称“公司”）全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司（以下

简称“国兴南华公司”）拟与佳兆业地产（北京）有限公司（以下简

称“佳兆业公司”）共同出资设立财信佳兆业（北京）管理咨询有限

公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“财信佳兆业公司”），

注册资本为人民币 1,000 万元。国兴南华公司以自有货币资金出资

510 万元，占注册资本的 51%；佳兆业公司以自有货币资金出资 490

万元，占注册资本的 49%。财信佳兆业公司将纳入公司合并报表范围。

     2、董事会审议情况

     公司于 2019 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三次会议，会议以

9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设

立财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司的议案》。

     3、投资行为生效所必需的审批程序

     本次投资设立财信佳兆业公司的事项已经公司董事会审议批准。
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提

交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

    二、交易对手方的基本情况

    1、公司名称：佳兆业地产（北京）有限公司

    2、统一社会信用代码：91110105MA01AB7G8F

    3、法定代表人：张毅

    4、成立日期 : 2018 年 2 月 7 日

    5、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

    6、注册资本：20,000 万人民币

    7、注册地址：北京市朝阳区水景花园 46 号楼 4 层 403 室

    8、经营范围：房地产开发（企业依法自主选择经营项目，开展

经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    9、股东情况：
    10、佳兆业公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东不

存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或

已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于失

信被执行人。

    三、投资标的基本情况

   1、公司名称：财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司（具体以工

商核定为准）

   2、注册资金：1,000 万元

   3、注册地址：北京市朝阳区

   4、企业类型：有限公司

   5、股东及出资方式：

         股东名称            出资方式   投资金额（万元）   持股比例

       国兴南华公司            现金                510           51%

        佳兆业公司             现金                490           49%

           合计                                  1,000          100%

    6、经营范围：管理咨询（主营业务：社会经济咨询和企业管理

咨询）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

    四、《合作协议》的主要内容

    甲方：北京国兴南华房地产开发有限公司

    乙方：佳兆业地产（北京）有限公司

    1、财信佳兆业公司注册资本 1000 万元（认缴），其中甲方认缴

出资 510 万，持股 51%，乙方认缴出资 490 万，持股 49%。

    2、甲乙各方按照各自持股比例享有财信佳兆业公司的股东收益，

即甲方享有 51%的股东收益，乙方享有 49%的股东收益，财信佳兆业
公司每年的税后净利润（在法律及金融机构允许的条件下）全部应用

于分红。

    3、股东会为财信佳兆业公司最高权力机关，由全体股东组成，

股东按其实际所持有的股权行使股东权利，承担股东义务。

    4、财信佳兆业公司董事会由 3 人组成，由甲方委派 2 名董事，

乙方委派 1 名董事，财信佳兆业公司董事长由甲方委派的董事担任。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    本次国兴南华公司与佳兆业公司共同出资设立财信佳兆业公司，

是为了结合各方资源与房地产开发经验，为进一步获取新的房地产项

目，实现公司可持续发展。

    2、存在的风险

    本次出资设立财信佳兆业公司无重大风险。

    3、对公司的影响

    本次投资不构成关联交易，对 2019 年公司业绩不构成重大影响，

不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

    六、备查文件

    1、第十届董事会第三次会议决议；

    2、《合作协议》。

    特此公告。




                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                             2019 年 2 月 13 日