证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2019-025




            财信国兴地产发展股份有限公司
        第十届董事会第二次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2019 年 3 月 23 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第二次临时会议。2019 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第二次

临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董

事 9 人，参与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资

助的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     董事会同意公司的控股子公司威海国兴置业有限公司按照股权

比例向其股东威海保利置业有限公司提供财务资助不超过 0.45 亿元，

按照年利率 9%的标准收取费用，借款期限最长不超过 24 个月。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

     2、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资
助的议案》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司的控股子公司重庆星界置业有限公司按照股权

比例向其股东融创西南房地产开发（集团）有限公司提供财务资助不

超过 2 亿元、向重庆融侨房地产开发有限公司提供财务资助不超过 2

亿元，按照年利率 12%的标准收取费用，借款期限最长不超过 24 个

月。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

    3、审议通过了《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财

务资助的议案》

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司的控股子公司重庆浩方房地产开发有限公司按

照股权比例向其股东重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司提供财务

资助不超过 0.57 亿元、向宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业（有限合

伙）提供财务资助不超过 0.23 亿元，按照年利率 9%的标准收取费用，

借款期限最长不超过 24 个月。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

    4、审议通过了《关于变更公司全称并修订<公司章程>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意变更公司全称为“财信地产发展集团股份有限公司”，

公 司 英 文 名 称 变 更 为 “ CASIN Real Estate Development Group

Co.,Ltd. ”。并同意对《公司章程》进行相应修订。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于拟变更公司全称及修订<公司章程>的公告》。

    5、审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置资金进行委托

理财授权额度及范围的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的授

权额度及范围，授权额度由“8 亿元（含本数）”调减至“3 亿元（含

本数）”，授权范围由“理财产品（含银行理财产品、信托产品）”调

整至“银行理财产品”。其他授权事项（决策程序、期限等）不变。

此次调整后的授权情况如下：

     授权财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子

公司在不超过 3 亿元（含本数）额度内使用闲置资金购买银行理财

产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后，

授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为未来 12

个月内。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度及范
围的公告》。

    6、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司的全资子公司重庆财信蟠龙置业有限公司与长

安国际信托股份有限公司签署《长安信托稳健增利1号集合资金信

托计划之信托合同》，利用闲置资金5亿元认购长安信托稳健增利1

号集合资金信托计划，期限不超过7个月。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用自有闲置资金购买信托产品的公告》。

    7、审议通过了《召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                          财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                    2019年3月27日