证券代码：000838         证券简称：财信发展    公告编号：2019-030



             财信国兴地产发展股份有限公司
         召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2019年3月26

日召开第十届董事会第二次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0

票，审议通过了《召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

     3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司

第十届董事会第二次临时会议审议通过，符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

     4、会议时间：

     现场会议召开时间为：2019 年 4 月 12 日（周五）14：00。

     网络投票时间：2019 年 4 月 11 日至 4 月 12 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 12 日

的交易时间，即 9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 11 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00 至 2019 年 4 月 12 日（现场股东大会

结束当日）下午 3：00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。

    现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

    网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019年4月4日

    7、出席对象：

    （1）在2019年4月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2019年4月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有

限公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

    1、审议《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议

案》。
    详见 2019 年 3 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的

公告》。

   2、审议《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议

案》。

   详见2019年3月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公

告》。

   3、审议《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助

的议案》。

   详见2019年3月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公

告》。

   4、审议《关于变更公司全称并修订<公司章程>的议案》。

   详见2019年3月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《关于拟变更公司全称及修订<公司章程>的公

告》。

   该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二

以上通过。

   5、审议《关于公司总裁薪酬方案的议案》

   详见2019年1月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》。

   6、审议《关于补选唐昌明为公司第十届监事会非职工代表监事
的议案》。

    详见2019年3月14日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《第十届监事会第三次会议决议的公告》。

    三、提案编码
                                                           备注
     提案编码             提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                           以投票
      100                    总议案                         √

                关于控股子公司威海国兴为其股东提
     1.00                                                   √
                        供财务资助的议案
                关于控股子公司星界置业为其股东提
     2.00                                                   √
                        供财务资助的议案
                关于控股子公司重庆浩方公司为其股
     3.00                                                   √
                      东提供财务资助的议案
                关于变更公司全称并修订《公司章程》
     4.00                                                   √
                              的议案

     5.00           关于公司总裁薪酬方案的议案              √

                关于补选唐昌明为公司第十届监事会
     6.00                                                   √
                      非职工代表监事的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2019年4月8日9：00—17：00

    3、登记地点：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一

单元3层。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。
    （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

    5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

    6、会议联系方式：

    联系人：王文伯   宋晓祯

    联系电话：010-59283799

    传    真：010-59282531

    通讯地址：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单

元3层。

    邮 编：100026

    五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    公司第十届董事会第二次临时会议决议。

    特此公告。




                          财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                               2019年3月27日
    附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019 年 4 月 12 日的交易时间，即 9：30－11：30、

13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 11 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 12 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件 2：

                                   授权委托书
         兹全权委托         （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产
  发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
  委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意
  见如下：
                                                   备注       同意   反对   弃权
提案编码                提案名称               该列打勾的栏
                                                 目可以投票

  100                    总议案                      √

            关于控股子公司威海国兴为其股东
  1.00                                               √
            提供财务资助的议案
            关于控股子公司星界置业为其股东
  2.00                                               √
            提供财务资助的议案
            关于控股子公司重庆浩方公司为其
  3.00                                               √
            股东提供财务资助的议案
            关于变更公司全称并修订《公司章
  4.00                                               √
            程》的议案

  5.00      关于公司总裁薪酬方案的议案               √

            关于补选唐昌明为公司第十届监事
  6.00                                               √
            会非职工代表监事的议案
         说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方
                框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
               2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


  委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码/营业执照注册号：




  委托人股东账号：                  委托人持股数：




  受托人身份证号码：                受托人签名：




  委托书签发日期:                   委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束