证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2019-031



            财信国兴地产发展股份有限公司
        第十届董事会第三次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2019 年 3 月 31 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第三次临时会议。2019 年 4 月 3 日，公司第十届董事会第三次

临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董

事 9 人，参与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于挂牌出售控股子公司股权和债权的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于挂牌出售控股子公司股权和债权的公告》。

     2、审议通过了《召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

     特此公告。

                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                     2019年4月4日