证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2019-035



             财信国兴地产发展股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2019 年 4 月 12 日 14：00

     2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有

限公司会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：董事长鲜先念先生

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 678,293,907 股，占
上市公司总股份的 61.6372％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 678,220,207 股，占

上市公司总股份的 61.6305％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 73,700 股，占上市公司总

股份的 0.0067％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 73,700 股，占上市

公司总股份的 0.0067％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 73,700 股，占上市公司总

股份的 0.0067％。
    （三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、

高级管理人员，公司聘请的见证律师。

       三、提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以

下议案：

       议案 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的

议案

    总表决情况：

    同 意 678,293,907 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

   表决结果：通过

       议案 2.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的

议案

    总表决情况：

    同 意 678,293,907 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

   表决结果：通过。

       议案 3.00 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资
助的议案

    总表决情况：

    同 意 678,293,907 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

   表决结果：通过。

    议案 4.00 关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案

    总表决情况：

    同 意 678,293,907 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

   表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包

括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项

特别议案。

    议案 5.00 关于公司总裁薪酬方案的议案

    总表决情况：

    同 意 678,293,907 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

   表决结果：通过。

    议案 6.00 关于补选唐昌明为公司第十届监事会非职工代表监

事的议案

    总表决情况：

    同 意 678,293,907 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

   表决结果：通过

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

    2、律师姓名：罗回平、高伟

    3、结论性意见：财信发展 2019年第一次临时股东大会召集召开

程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议

合法、有效。

    五、备查文件

    关于2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 13 日