财信发展：召开2019年第七次临时股东大会的通知2019-09-30
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-112
财信地产发展集团股份有限公司
召开 2019 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会议案1的表决通过是议案2表决结果生效的前提，如
议案1未能表决通过，则议案2的表决结果不生效。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2019年9月27
日召开第十届董事会第十四次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权
0票，审议通过了《召开公司2019年第七次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司
第十届董事会第十四次临时会议审议通过，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2019 年 10 月 15 日（周二）14：00。
网络投票时间：2019 年 10 月 14 日至 10 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月
15 日的交易时间，即 9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 14 日
（现场股东大会召开前一日）下午 3：00 至 2019 年 10 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年10月8日
7、出席对象：
（1）2019年10月8日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有
限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司全资子公司收购镇江鑫城地产发展有限公司
75%股权的议案》。
详见 2019 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上披露的《关于全资子公司收购镇江鑫城地产发展
有限公司 75%股权的公告》。
2、审议《关于对镇江鑫城地产发展有限公司进行担保额度授权
的议案》。
详见 2019 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上披露的《关于对惠州腾大公司、镇江鑫城地产进
行担保额度授权的公告》。
该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二
以上通过。
3、审议《关于对惠州腾大实业有限公司进行担保额度授权的议
案》。
详见 2019 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上披露的《关于对惠州腾大公司、镇江鑫城地产进
行担保额度授权的公告》。
该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二
以上通过。
4、审议《关于提供财务资助的议案》。
详见 2019 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上披露的《关于提供财务资助的公告》。
特别提示：
议案1的表决通过是议案2表决结果生效的前提，如议案1未能表
决通过，则议案2的表决结果不生效。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
关于公司全资子公司收购镇江鑫城地
1.00 √
产发展有限公司 75%股权的议案
关于对镇江鑫城地产发展有限公司进
2.00 √
行担保额度授权的议案
关于对惠州腾大实业有限公司进行担
3.00 √
保额度授权的议案
4.00 关于提供财务资助的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年10月9日9：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一
单元3层。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委
托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：王文伯 宋晓祯
联系电话：010-59283799
传 真：010-59282531
通讯地址：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单
元3层。
邮 编：100026
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第十届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2019年9月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 10 月 15 日的交易时间，即 9：30－11：
30、13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 14 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 15 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根据 获取 的服 务密 码或 数字 证书 ，可 登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限
公司2019年第七次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于公司全资子公司收购镇江鑫城
1.00 √
地产发展有限公司 75%股权的议案
关于对镇江鑫城地产发展有限公司
2.00 √
进行担保额度授权的议案
关于对惠州腾大实业有限公司进行
3.00 √
担保额度授权的议案
4.00 关于提供财务资助的议案 √
说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束
