证券代码：000838         证券简称：财信发展          公告编号：2019-132



              财信地产发展集团股份有限公司
        第十届董事会第十七次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公

室于 2019 年 12 月 8 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会

第十七次临时会议。2019 年 12 月 11 日，公司第十届董事会第十七次临

时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9

人，参与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于公司放弃 2019 年收购大足石刻影视文化有限

责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目的议案》

     表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     关联方董事鲜先念、彭陵江、罗宇星、李启国、毛彪勇、王福顺回

避表决该项议案。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公司放弃 2019 年收购大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙

水湖国际旅游度假区的旅游开发项目的公告》。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联

股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，
需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

   2、审议通过了《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<

关于避免同业竞争的承诺函>的议案》

   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联方董事鲜先念、彭陵江、罗宇星、李启国、毛彪勇、王福顺回

避表决该项议案。

   本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺

函>的公告》。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联

股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，

需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

   3、审议通过了《关于取消挂牌出售控股子公司股权及债权的议案》

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于取消挂牌出售控股子公司股权及债权的公告》。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   4、审议通过了《关于投资设立佛山市财信德宝房地产开发有限公司

的议案》

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于投资设立佛山市财信德宝房地产开发有限公司的公告》。

    5、审议通过了《关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财

务资助的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《召开公司 2019 年第九次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的召

开公司 2019 年第九次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                              财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                    2019年12月12日