证券代码：000838       证券简称：财信发展    公告编号：2019-138



              财信地产发展集团股份有限公司
     关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司
                   提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    风险提示：

    1、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了系列风

控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

    2、本次财务资助不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交

易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。



    一、财务资助事项概述

    财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公

司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信”）和佛山

财兴置业有限公司（以下简称“佛山财兴”）与广东德宝置业投资有

限公司（以下简称“德宝置业”）、佛山市南海区德宝继显投资有限

公司（以下简称“德宝继显”）共同出资设立佛山市财信德宝房地产

开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“财信德宝”），

注册资本为人民币 1,000 万元。深圳财信以现金方式出资 400 万元，
占注册资本的 40%；佛山财兴以现金方式出资 200 万元，占注册资本

的 20%；德宝置业以现金方式出资 200 万元，占注册资本的 20%；德

宝继显以现金方式出资 200 万元，占注册资本的 20%。根据《合作协

议》，财信德宝的董事会职权范围内的全部事项须经过全体董事同意

形成有效决议，财信德宝为公司参股子公司。为满足财信德宝后续拟

参与开发（并购）项目的资金需求，深圳财信按持股 40%比例拟向财

信德宝提供金额不超过 6,000 万元，佛山财兴按持股 20%比例拟向财

信德宝提供金额不超过 3,000 万元，期限暂定为 12 个月，利率暂定

为 12%的股东借款，具体以《财务资助协议》条款为准。德宝置业、

德宝继显将按持股比例提供同等条件的股东借款。

    公司于 2019 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十七次临时会议，

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对佛

山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚

需提交公司股东大会审议。

    二、被资助对象的基本情况

    1、公司名称：佛山市财信德宝房地产开发有限公司（暂定名，

以工商核准名为准）

   2、注册资金：1,000 万元

   3、注册地址：佛山市

   4、企业类型：有限责任公司

   5、出资人情况：
   上述接受财务资助的子公司的其他股东与公司均不存在关联关

系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述子

公司的其他股东也不存在关联关系。

    6、经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营，

房地产中介服务，房屋建筑业（已发须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为

准）。

   7、被资助对象单一从事房地产开发业务，且资助资金仅用于房地

产开发业务。

   三、所采取的风险防范措施

   1、合作协议约定四方股东按股权比例提供同等条件股东借款；

   2、财信德宝设立之后，深圳财信和佛山财兴将通过向财信德宝

委派法定代表人、董事和高管的形式，对财信德宝进行管理。财信德

宝财务付款实行财务经理、财务副经理联签制，其中财务经理由深圳
财信推荐并均由财信德宝董事会聘任。

    四、董事会意见

    深圳财信与佛山财兴对财信德宝提供财务资助，是为满足其参与

开发（并购）项目的资金需求。深圳财信和佛山财兴公司将通过向财

信德宝委派法定代表人、董事和高管对财信德宝进行管理，向财信德

宝推荐财务经理进行财务管理。董事会同意深圳财信按持股 40%比例

向财信德宝提供金额不超过 6,000 万元，佛山财兴按持股 20%比例向

财信德宝提供金额不超过 3,000 万元，期限暂定为 12 个月，利率暂

定为 12%的股东借款。

    五、独立董事意见

    1、本次深圳财信发展投资控股有限公司和佛山财兴置业有限公

司为佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助，是考虑到佛

山市财信德宝房地产开发有限公司拟参与开发（并购）项目的资金需

求，佛山市财信德宝房地产开发有限公司其他股东按出资比例提供股

东借款。

    2、公司已制定相关的风控措施保证资金安全。本次财务资助事

项公平、对等，不会损害公司及股东的利益。

    3、本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审

议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、

《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

    综上所述，我们同意本次提供财务资助事项。
    六、公司承诺情况

    公司目前无募集资金。

    同时按照相关规定公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二

个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充

流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金

永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

    截至本公告公布之日，公司及控股子公司累计对外提供的财务资

助余额为 91,813.1 万元。公司无对外提供财务资助逾期的情况。

    八、备查文件

    1、第十届董事会第十七次临时会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                            2019 年 12 月 12 日