财信发展：第十届董事会第三十一次临时会议决议的公告2020-09-01
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-079
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第三十一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2020 年 8 月 28 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董
事会第三十一次临时会议。2020 年 8 月 31 日，公司第十届董事会第
三十一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公
司实有董事 9 人，参与通讯表决的董事 9 人。本次会议的召开符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合
法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于星界置业与股东签署财务资助<补充协议>的
议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意重庆星界置业有限公司分别与重庆财信弘业房地产
开发有限公司、融创西南房地产开发（集团）有限公司、重庆融侨房
地产开发有限公司签署《补充协议》，对此前已审议通过的财务资助
事项利率进行调整，调整后的财务资助利率为不超过 9%；并同意将
该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。
2、审议通过了《关于中梁坤维与股东签署财务资助<补充协议>的
议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意重庆中梁坤维房地产开发有限公司分别与重庆财信
弘业房地产开发有限公司、成都中梁置业有限公司、宁波梁祺投资管
理合伙企业（有限合伙）签署《补充协议》，对此前已审议通过的财
务资助事项利率进行调整，调整后的财务资助利率为不超过 9%；并
同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。
3、审议通过了《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助<补充协议>
的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意重庆浩方房地产开发有限公司分别与重庆财信弘业
房地产开发有限公司、重庆中梁坤元企业管理咨询有限、宁波梁瑞乙
期投资管理合伙企业签署《补充协议》，对此前已审议通过的财务资
助事项利率进行调整，调整后的财务资助利率为不超过 9%；并同意
将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。
4、审议通过了《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助<补充协
议>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意石家庄融创财信房地产开发有限公司以下简称分别
与北京国兴南华房地产开发有限公司、石家庄融创贵和房地产开发有
限公司签署《补充协议》，对此前已审议通过的财务资助事项利率进
行调整，调整后的财务资助利率为不超过 9%；并同意将该议案提交
股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。
5、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助
的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意重庆星界置业有限公司向股东融创西南房地产开发
（集团）有限公司提供财务资助不超过 1.28 亿元、向股东重庆融侨
房地产开发有限公司提供财务资助不超过 1.28 亿元，同时向股东重
庆财信弘业房地产开发有限公司提供资金不超过 1.44 亿元，按照年
利率不高于 9%的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月。并同意将
该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
6、审议通过了《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财
务资助的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意石家庄融创财信房地产开发有限公司向股东石家庄
融创贵和房地产开发有限公司提供财务资助不超过 2 亿元，同时向股
东北京国兴南华房地产开发有限公司提供资金不超过 3 亿元，按照年
利率不高于 9%的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月；并同意将
该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
7、审议通过了《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助
的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意重庆中梁坤维房地产开发有限公司向股东成都中梁
置业有限公司提供财务资助不超过 0.6 亿元，向股东宁波梁祺投资管
理合伙企业（有限合伙）提供财务资助不超过 0.9 亿元，同时向股东
重庆财信弘业房地产开发有限公司提供资金不超过 1.5 亿元，按照年
利率不高于 9%的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月；并同意将
该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
8、审议通过了《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担
保的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司为重庆市万旭园林绿化工程有限公司向重庆三
峡银行江北支行申请的流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证
担保，同时公司的子公司重庆国兴棠城置业有限公司以其持有的国兴
˙海棠国际项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保；并同意将该议案
提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对外提供担保的公告》。
9、审议通过了《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保
的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司为重庆峨克门窗幕墙工程有限公司向重庆三峡
银行江北支行申请的流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证担
保，同时公司的子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司以其持有的
国兴˙北岸江山项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保；并同意将该
议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对外提供担保的公告》。
10、审议通过了《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议
案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司为重庆梵与环境艺术有限公司向重庆三峡银行江
北支行申请的流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证担保，同时
公司的子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司以其持有的持有的
国兴˙北岸江山项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保；并同意将该
议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对外提供担保的公告》。
11、审议通过了《召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2020 年 9 月 16 日（星期三）14 点 30 分，在公司第一
会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月
9 日（星期三）。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 1 日
