证券代码：000838        证券简称：财信发展       公告编号：2020-088



           财信地产发展集团股份有限公司
     召开 2020 年第五次临时股东大会的补充通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020

年 9 月 16 日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体情况详见公司

于 2020 年 9 月 1 日在巨潮资讯网及《证券时报》、 中国证券报》、 上

海证券报》上刊登的《召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》

（公告编号：2020-083）。

     2020 年 9 月 4 日公司召开第十届董事会第三十二次临时会议，

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更

接受财务资助主体的议案》，议案内容详见 2020 年 9 月 5 日公司在

巨潮资讯网上披露的《关于变更接受财务资助主体的公告》（公告

编号：2020-086），该议案尚需提交公司股东大会审议。

     2020年9月5日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发有

限公司（以下简称“财信地产”）出具的《关于增加财信地产发展集

团股份有限公司2020年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议公

司2020年第五次临时股东大会增加1项临时提案。有关临时提案的具

体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2020年第五次临时

股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-087）。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关

规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，财信地产持有公

司股票678,220,207股，占公司总股本的61.63%，其提案内容未超出

法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规

定，公司董事会现将上述临时提案增补到公司2020年第五次临时股东

大会审议。

    除增加上述1项临时提案，并相应调整提案编码外，公司2020年

第五次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不

变。现将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2020年8月31

日召开第十届董事会第三十一次临时会议，以同意9票，反对0票，弃

权0票，审议通过了《召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公

司第十届董事会第三十一次临时会议审议通过，本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。

    4、会议时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 9 月 16 日（星期三）14：30。
    网络投票时间：2020 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 16 日（现场股东

大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 16 日

9:15－15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

    现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

    网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020年9月9日

    7、出席对象：

    （1）2020年9月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2020年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地

产发展集团股份有限公司 第一会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于星界置业与股东签署财务资助<补充协议>的议

案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于签署财务资助<补充协议>的公告》；

    2、审议《关于中梁坤维与股东签署财务资助<补充协议>的议

案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于签署财务资助<补充协议>的公告》；

    3、审议《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助<补充协议>的

议案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于签署财务资助<补充协议>的公告》；

    4、审议《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助<补充协议>

的议案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于签署财务资助<补充协议>的公告》；

    5、审议《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议

案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》；

    6、审议《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资

助的议案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》；

    7、审议《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助的议

案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》；

    8、审议《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的

议案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于对外提供担保的公告》；
    该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之

二以上通过。

    9、审议《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议

案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于对外提供担保的公告》；

    该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之

二以上通过。

    10、审议《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案》；

    详见 2020 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于对外提供担保的公告》；

    该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之

二以上通过。

    11、审议《关于变更接受财务资助主体的议案》。

    详见 2020 年 9 月 5 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于变更接受财务资助主体的公告》。

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小

投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级
管理人员以外的股东。

    三、提案编码
                                                         备注
   提案编码            提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                         以投票

    100                总议案：所有议案                   √

                           非累积投票议案

              关于星界置业与股东签署财务资助《补
    1.00                                                  √
              充协议》的议案
              关于中梁坤维与股东签署财务资助《补
    2.00                                                  √
              充协议》的议案
              关于重庆浩方公司与股东签署财务资助
    3.00                                                  √
              《补充协议》的议案
              关于石家庄融创财信与股东签署财务资
    4.00                                                  √
              助《补充协议》的议案

              关于控股子公司星界置业为其股东提供
    5.00                                                  √
              财务资助的议案

              关于控股子公司石家庄融创财信为其股
    6.00                                                  √
              东提供财务资助的议案

              关于控股子公司中梁坤维为其股东提供
    7.00                                                  √
              财务资助的议案

              关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公
    8.00                                                  √
              司提供担保的议案

              关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司
    9.00                                                  √
              提供担保的议案
              关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供
   10.00                                                  √
              担保的议案
   11.00     关于变更接受财务资助主体的议案         √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2020年9月10日9：00—17：00

    3、登记地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

    （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

    5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

    6、会议联系方式：

    联系人：王文伯   宋晓祯

    联系电话：0755-88866836转8111

    传     真：0755-88374377

    通讯地址：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

    邮 编：518000

    五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第三十一次临时会议决议。

    2、公司第十届董事会第三十二次临时会议决议。

    3、重庆财信房地产开发有限公司《关于增加财信地产发展集团

股份有限公司2020年第五次临时股东大会临时提案的函》。

    特此公告。




                        财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                  2020年9月7日
    附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2020 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9：

30－11：30、13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 16 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件 2：                         授权委托书
     兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
 份有限公司2020年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
                                                     备注     同意   反对   弃权
 提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                                 目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
    100
                            案
   非累积
 投票提案
            关于星界置业与股东签署财务资助
   1.00                                             √
            《补充协议》的议案
            关于中梁坤维与股东签署财务资助
   2.00                                             √
            《补充协议》的议案
            关于重庆浩方公司与股东签署财务
   3.00                                             √
            资助《补充协议》的议案
            关于石家庄融创财信与股东签署财
   4.00                                             √
            务资助《补充协议》的议案
            关于控股子公司星界置业为其股东
   5.00                                             √
            提供财务资助的议案
            关于控股子公司石家庄融创财信为
   6.00                                             √
            其股东提供财务资助的议案
            关于控股子公司中梁坤维为其股东
   7.00                                             √
            提供财务资助的议案
            关于对重庆市万旭园林绿化工程有
   8.00                                             √
            限公司提供担保的议案
            关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限
   9.00                                             √
            公司提供担保的议案
            关于对重庆梵与环境艺术有限公司
   10.00                                            √
            提供担保的议案

   11.00    关于变更接受财务资助主体的议案          √
说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
             若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
            2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
  委托人（签名/盖章）：          委托人身份证号码/营业执照注册号：


 委托人股东账号：               委托人持股数：


 受托人身份证号码：             受托人签名：


 委托书签发日期:                委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束