证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2020-099



               财信地产发展集团股份有限公司
                   关于增加公司 2020 年度
               日常关联交易预计额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、日常关联交易基本情况

     （一）公司已预计的 2020 年日常关联交易情况

     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

4 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、

0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预

计的议案》，关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪

勇先生、李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。同意公司及全

资子公司（含控股子公司）在 2020 年预计与公司控股股东重庆财信

房地产开发有限公司（以下简称“重庆财信地产”）的子公司发生劳

务服务等日常关联交易，并与公司受同一最终控制方控制的其他关联

公司重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司发生污水处理劳务

等日常关联交易，预计总额为不超过 2,613.46 万元。其中，与公司

控股股东重庆财信地产的全资子公司财信智慧生活服务集团有限公

司（以下简称“财信智慧生活”）预计关联交易额度为不超过 1,150.91

万元，具体内容详见 2020 年 4 月 14 日公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交
    易预计的公告》（公告编号：2020-027）。

           （二）本次预计新增日常关联交易情况

           现因经营需要，本次拟新增与公司控股股东重庆财信地产的全资

    子公司财信智慧生活日常关联交易,新增额度预计不超过 1,777.89 万

    元，即公司接受财信智慧生活提供的物业服务预计 2020 年度不超过

    2,928.80 万元。

           公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第三十四次临时

    会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

    《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关

    联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国

    先生、王福顺先生进行了回避表决。本事项已获得独立董事的事前认

    可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

           按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，

    该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

           （三）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                   单位：万元

                                                     预计金额
关联交易              关联交   关联交易                                    截至披露日   上年发生
            关联人
 类别                 易内容   定价原则   原预计金                         已发生金额    金额
                                                     增加金额    总计
                                             额

接受关联
           财信智慧   接受物   市场化原
人提供的                                  1,150.91   1,777.89   2,928.80    1,536.21    1,460.03
           生活       业服务      则
  劳务


           二、关联方情况介绍和关联关系

           （一）基本情况

           1、公司名称：财信智慧生活服务集团有限公司
    2、成立日期：2006 年 11 月 01 日

    3、注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 21-2

    4、法定代表人：薛茫茫

    5、注册资本：20,000 万

    6、主营业务范围：餐饮服务；销售：食品；楼宇智能化工程设

计与施工；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务；园林

绿化养护工程设计，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准） 一般项目：物业管理；物业管理咨询；机电设备维修、

保养；房地产中介服务；房地产信息咨询；房屋租赁（不含住宿服务）；

楼盘销售代理；房地产营销策划；企业营销策划；绿化养护；清洁服

务；家政服务；展览展示服务；销售：日用百货、家用电器、化妆品、

食用农产品（不含粮食收购及国家有专项规定的除外）；从事建筑相

关业务（凭相关资质证书承接业务）；防四害；停车场管理服务；承

办经批准的文化艺术交流活动；对老人提供护理服务（不得从事医疗

诊治活动）；养老服务；代缴水电气费；旅游信息咨询（不得从事旅

行社业务）；水电安装；；园林绿化养护工程施工；洗衣服务；摄影服

务；会务服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；人力搬运、装

卸（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    7、据财信智慧生活提供的资料显示，截至 2020 年 9 月 30 日，

该公司未经审计的总资产为 7.73 亿元，净资产为 3.03 亿元，资产负

债率 60.81%，2020 年 1-9 月实现营业收入 5.21 亿元，净利润 0.41

亿元。
   （二）与上市公司的关联关系
                                                     适用《深圳证券交易所股票
    关联方名称               与本公司的关系
                                                             上市规则》条款
  财信智慧生活             受同一控股股东控制                10.1.3 第二款

    （三）关联方履约能力分析

    上述关联方依法存续，公司经营状况和财务状况良好，均不是失

信被执行人，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履

约风险。

    三、关联交易主要内容

    （一）定价政策和依据

    公司严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离

市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。

    （二）新增 2020 年内预计关联交易合同的有效期、交易价格及

结算方式情况：
                                                    交易价格
                           合同标                               结算方
关联方     合同名称                 合同有效期      （万元/               付款安排
                             的                                   式
                                                    月）
         海棠国际项目销                                                  每季度第一
                                    2020 年 12 月
         售中心、示范区                              14.38       季结    月支付上一
                                       31 日
         物业管理合同                                                        季度
         海棠国际项目前
                                                                         每季度次月
         期物业合同（空             至销售完毕      据实结算     季结
                                                                           15 日前
财信智   置房）
                           接受关
慧生活   财信北岸江山                                                    每季度第一
                           联人提   2020 年 12 月
服务集   2020 年示范区物                             11.21       季结    月支付上一
                           供的劳      31 日
团有限   业服务合同                                                          季度
                             务
  公司   北岸江山项目车
                                    至车库销售                           每季度次月
         库及商业物业管                             据实结算     季结
                                      完毕                                 15 日前
         理合同
         北岸江山项目前
                                                                         每季度次月
         期物业合同（西             至销售完毕      据实结算     季结
                                                                           15 日前
         区）
       北岸江山项目前
                                                              每季度次月
       期物业合同（东       至销售完毕      据实结算   季结
                                                                15 日前
       区）
       财信城项目前期                                         每季度次月
                            至销售完毕      据实结算   季结
       物业合同                                                 15 日前
       新界项目销售示
                            2020 年 12 月                     每季度次月
       范区物业服务合                         13       季结
                               31 日                            16 日前
       同

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司房地产业务与财信智慧生活的关联交易主要源于公司所开

发项目的售楼处及小区的先期物业服务，该服务有利于公司业务的正

常开展，因此本公司认为此次关联交易具有必要性且预计此类关联交

易将会持续。

    上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未

构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市

公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者

被控制。

    五、独立董事意见

    1、独立董事的事前认可意见：

    通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，结合公

司的实际经营情况，我们认为本年度新增的日常关联交易预计是必要

的，符合公司日常生产经营和发展的实际需要，符合公司及全体股东

特别是中小股东的利益，公司提议程序合法有效。同意将上述议案提

交董事会审议，关联董事应当回避表决。

    2、独立董事的独立意见

    经过审慎核查后，我们认为公司及全资子公司（含控股子公司）

与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持
续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产

经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构

成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成

依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关

关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上

述决议。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第三十四次临时会议决议；

    2、公司独立董事关于第十届董事会第三十四次临时会议相关事

项的事前认可意见及独立意见。

    特此公告。




                         财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                           2020 年 11 月 14 日