证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2021-002



          财信地产发展集团股份有限公司
    第十届董事会第三十六次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2021 年 2 月 2 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第三十六次临时会议。2021 年 2 月 5 日，公司第十届董事会第

三十六次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 8 人，参与通讯表决的董事 8 人。本次会议的召开符合法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议通过了如下议案：

   1、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司推荐，公司董事会

提名委员会审查通过，同意贾森先生作为第十届董事会非独立董事候

选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公

司第十届董事会届满为止。（贾森先生简历附后。）

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

   2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事会提名并经提名委员会审核通过，同意提名赵万一先

生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。（赵万

一先生简历附后。）

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资

助的议案》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意重庆星界置业有限公司按股权比例向股东融创西南

房地产开发（集团）有限公司提供财务资助不超过 5.6 亿元，向股东

重庆融侨房地产开发有限公司提供财务资助不超过 5.6 亿元，同时向

股东重庆财信弘业房地产开发有限公司提供资金不超过 6.3 亿元，按

照年利率不高于 9%的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月。并同

意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

    4、审议通过了《关于修订<高管人员绩效考核办法>议案》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意对《高管人员绩效考核办法》进行修订。

    5、审议通过了《召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2021 年 2 月 22 日（星期一）14：30，在公司第一会议

室召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 9 日

（星期二）。

    该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 2 月 6 日
附件：

    贾森先生简历：

    贾森，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，复旦大学管理学硕士。

曾任苏宁环球副总裁、兼任苏宁环球资本总裁及健康产业集团总裁。

现任财信集团总裁助理。

    截至本公告披露日，贾森先生未持有本公司股票。贾森先生与本

公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监

督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受过中

国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易

所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任公司董事的其他情形。符合《公司法》等相关法

律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查，贾森先生不

属于“失信被执行人”。



    赵万一先生简历：

    赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍。现任西南政法大学

民商法学院教授、博士生导师，科林环保装备股份有限公司（002499）

独立董事、重庆小康工业集团股份有限公司（601127）独立董事、有

友食品股份有限公司（603697）独立董事、浙江闰土股份有限公司

（002440）独立董事。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法
学会民法学研究会学术委员会副主任、中国审判理论研究会民商事审

判专业委员会学术委员会副主任委员、中国法学会法学期刊研究会副

会长、澳门科技大学法学院兼职博士生导师、重庆市人大常委会立法

咨询专家、重庆市人民政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高

级人民法院智库专家等。

    截至本公告披露日，赵万一先生未持有本公司股票。赵万一先生

与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证

券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受

过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券

交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被深圳证

券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。符合《公司法》等相

关法律、法规的规定要求担任公司独立董事的任职条件。赵万一先生

已取得独立董事资格证书。经核查，赵万一先生不属于“失信被执行

人”。