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公司公告

财信发展:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-23  

                        证券代码:000838        证券简称:财信发展     公告编号:2021-010



            财信地产发展集团股份有限公司
        二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示:

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、召开时间:2021 年 2 月 22 日 14:30

     2、召开地点:深圳市福田区福华路 350 号皇庭大厦 51 层 财信地

产发展集团股份有限公司第一会议室

     3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人:公司董事会

     5、主持人:王福顺先生

     公司原董事长鲜先念先生辞去公司董事长职务,根据《公司章程》

的相关规定,经半数以上董事共同推举,由董事王福顺先生主持会议。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     (二)会议出席情况
    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 681,402,608 股,占

上市公司总股份的 61.9197%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 679,427,508 股,占

上市公司总股份的 61.7402%。

    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1,975,100 股,占上市公司

总股份的 0.1795%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 3,182,401 股,占上

市公司总股份的 0.2892%。

    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,207,301 股,占上

市公司总股份的 0.1097%。

    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1,975,100 股,占上市公司

总股份的 0.1795%。

    三、提案审议和表决情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以

下议案:

    议案 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

    总表决情况:

    同意 679,435,008 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7112%;

反对 1,967,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2888%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同意 1,214,801 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1725%;

反对 1,967,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8275%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

     表决结果:通过。

     议案 2.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

     总表决情况:

     同意 679,435,008 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7112%;

反对 1,967,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2888%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同意 1,214,801 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1725%;

反对 1,967,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8275%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

     表决结果:通过。

     议案 3.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议

案

     总表决情况:
    同意 679,435,008 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7112%;

反对 1,967,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2888%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,214,801 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1725%;

反对 1,967,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8275%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 4.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案总

表决情况:

    同意 679,435,008 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7112%;

反对 1,967,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2888%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,214,801 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1725%;

反对 1,967,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8275%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

    2、律师姓名:饶春博、徐闪闪

    3、结论性意见:财信发展 2021 年第一次临时股东大会的召集与

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议

人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    关于2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 2 月 23 日