证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2021-010



            财信地产发展集团股份有限公司
        二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2021 年 2 月 22 日 14：30

     2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭大厦 51 层 财信地

产发展集团股份有限公司第一会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：王福顺先生

     公司原董事长鲜先念先生辞去公司董事长职务，根据《公司章程》

的相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事王福顺先生主持会议。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 681,402,608 股，占

上市公司总股份的 61.9197％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占

上市公司总股份的 61.7402％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,975,100 股，占上市公司

总股份的 0.1795％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,182,401 股，占上

市公司总股份的 0.2892％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上

市公司总股份的 0.1097％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,975,100 股，占上市公司

总股份的 0.1795％。

    三、提案审议和表决情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以

下议案：

    议案 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

    总表决情况：

    同意 679,435,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7112％；

反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 1,214,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1725％；

反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％。

     表决结果：通过。

     议案 2.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

     总表决情况：

     同意 679,435,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7112％；

反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 1,214,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1725％；

反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％。

     表决结果：通过。

     议案 3.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议

案

     总表决情况：
    同意 679,435,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7112％；

反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,214,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1725％；

反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 4.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案总

表决情况：

    同意 679,435,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7112％；

反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,214,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1725％；

反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：饶春博、徐闪闪

    3、结论性意见：财信发展 2021 年第一次临时股东大会的召集与

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议

人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    关于2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 2 月 23 日