证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2021-017



          财信地产发展集团股份有限公司
    第十届董事会第三十九次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2021 年 3 月 30 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第三十九次临时会议。2021 年 4 月 2 日，公司第十届董事会第

三十九次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 9 人，参与通讯表决的董事 9 人。本次会议的召开符合法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议通过了如下议案：

   1、审议通过了《关于公司放弃重庆财信实业有限公司股权转让优

先购买权暨关联交易的议案》

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、 李

启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    本 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃重庆财信实业有限公司股

权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

   2、审议通过了《召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2021 年 4 月 21 日（星期三）14：30，在公司第一会议

室召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 16

日（星期五）。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2021 年第三次临时股东大会的

通知》（公告编号：2021-019）。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 6 日