证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2021-020



            财信地产发展集团股份有限公司
        二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2021 年 4 月 7 日 14：30

     2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭大厦 51 层 财信地

产发展集团股份有限公司第一会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：贾森先生

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 680,593,308 股，占
上市公司总股份的 61.8461％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占

上市公司总股份的 61.7402％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,165,800 股，占上市公司

总股份的 0.1059％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 2,373,101 股，占上

市公司总股份的 0.2156％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上

市公司总股份的 0.1097％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,165,800 股，占上市公司

总股份的 0.1059％。

    三、提案审议和表决情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以

下议案：

    议案 1.00 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助

的议案

    总表决情况：

    同意 679,430,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8291％；

反对 1,163,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1709％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,209,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9840％；

反对 1,163,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.0160％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 2.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案

    总表决情况：

    同意 679,430,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8291％；

反对 1,163,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1709％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,209,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9840％；

反对 1,163,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.0160％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：饶春博、徐闪闪

    3、结论性意见：财信发展 2021 年第二次临时股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议

人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    关于2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 8 日