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公司公告

财信发展:2020年度监事会工作报告2021-04-10  

                                    财信地产发展集团股份有限公司

               2020 年度监事会工作报告


    2020年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章

程》和《监事会议事规则》等有关规定,履行应尽的职责和义务,通过

列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状况,

进行定期和不定期的专项检查,对公司依法运作情况、高管人员履行

职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司和全体股东的合法权

益。

    (一)监事会会议召开情况

    报告期内,监事会认真开展各项工作,共召开了7次会议,出席

会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情况如

下:

    1、2020年4月12日,以现场加通讯表决的方式召开了第十届监事

会第七次会议。审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》、《公司

2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度利润分配方案》、《公

司2019年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》。

    2、2020 年 4 月 29 日,以通讯表决的方式召开了第十届监事会

第八次会议。审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

    3、2020 年 5 月 22 日,以通讯表决的方式召开了第十届监事会

第三次临时会议。审议通过了《关于补选张革文为公司第十届监事会
非职工代表监事的议案》。

    4、2020 年 6 月 12 日,以现场表决的方式召开了第十届监事会

第四次临时会议。审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

    5、2020 年 8 月 27 日,以通讯表决的方式召开了第十届监事会

第九次会议。审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

    6、2020 年 10 月 30 日,以通讯表决的方式召开了第十届监事会

第十次会议。审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

    7、2020 年 11 月 13 日,以通讯表决的方式召开了第十届监事会

第五次临时会议。审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    (二)监事会履行职责情况

    1、通过定期召开监事会会议、列席现场董事会会议及股东大会、

听取管理层的专题汇报等方式,及时掌握了董事会和经营班子开展经

营工作的情况,掌握公司生产经营、财务活动。

    2、监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交

的审计报告,充分发挥监事会的财务监督职能。

    3、依法监督董事会成员及高级管理人员的职务行为及执行股东

大会决议的情况,督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责,保证公司经营

活动规范运作。

    (三)监事会对有关事项的审核意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规和规范性文件赋予的职责,对公司董事会会议召开程序、决议事项,
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职

情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为:公司董事会严格

按照有关规范要求切实执行股东大会决议,行使职权符合股东大会的

授权;董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制,使其

决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规

范性文件的相关规定,重大经营决策科学化、制度化,保障了广大股

东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

    公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行国

家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神,忠于职

守,勇于开拓,诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在

执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益

的行为。

    2、公司监事会通过对公司 2020年度内部控制情况进行核查后,

认为:

    (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循

内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,

保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

    (2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活

动的执行及监督充分有效。

    (3) 2020年,公司未有违反《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。

    监事会已经审阅了《公司2020年度内部控制评价报告》,对内部

控制评价报告没有异议。

    3、公司财务情况:报告期内,监事会认真检查和审核了公司的

财务状况,对各定期报告出具了审核意见。监事会认为财务报告全面、

客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所对公

司2020年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见

是客观、公正的。

    4、检查公司关联交易情况

    公司所进行的关联交易符合市价公平原则,没有损害公司利益的

情况。

    2021 年,监事会将继续依法对董事会、高级管理人员进行监督,

督促公司进一步完善法人治理结构,提高公司治理水平。

    特此报告。




                          财信地产发展集团股份有限公司监事会

                                              2021 年 4 月 8 日