财信发展:年度股东大会通知2021-04-10
证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2021-029
财信地产发展集团股份有限公司
召开公司 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2021年4月8日
召开第十届董事会第十二次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,
审议通过了《召开公司2020年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第
十届董事会第十二次会议审议通过,本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
现场会议召开时间为:2021 年 4 月 30 日(星期五)14:30。
网络投票时间:2021 年 4 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日(现场股东
大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间 。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2021年4月23日
7、出席对象:
(1)2021年4月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2021年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的会议见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地
产发展集团股份有限公司 第一会议室
二、会议审议事项
(一)会议议案
1、审议《公司2020年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2020年度财务决算报告》;
5、审议《公司2020年度利润分配方案》;
6、审议《关于 2021 年度公司及子公司向银行等银证机构申请
综合授信的议案》;
7、审议《关于2021年度预计新增对子公司担保额度的议案》;
8、审议《关于公司2021年度取得开发用地总体授权的议案》;
9、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借
款进行授权管理的议案》;
11、审议《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》;
12、审议《关于公司董事长 2020 年度薪酬的议案》;
13、审议《关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案》。
(二)议案内容的披露情况
具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 10 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》上披露的相关公告。
(三)特别事项说明
1、上述议案已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届
监事会第十一次会议审议通过。
2、议案7属于特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
3、议案9属于关联交易议案,与该关联交易有利害关系的关联股
东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决。
4、议案5、6、9-13属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司
将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。中小投资者
是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、
高级管理人员以外的股东。
(四)会议将听取《2020年度独立董事述职报告》,详见2021
年4月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020
年度独立董事述职报告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累计投票外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年年度报告及摘要 √
2.00 公司2020年度董事会工作报告 √
3.00 公司2020年度监事会工作报告 √
4.00 公司2020年度财务决算报告 √
5.00 公司2020年度利润分配方案 √
关于 2021 年度公司及子公司向银行等银
6.00 √
证机构申请综合授信的议案
关于2021年度预计新增对子公司担保额
7.00 √
度的议案
关于公司2021年度取得开发用地总体授
8.00 √
权的议案
关于公司2021年度日常关联交易预计的
9.00
议案
关于按股权比例对部分房地产项目公司
10.00 √
提供股东借款进行授权管理的议案
关于授权公司及子公司使用闲置自有资
11.00 √
金进行委托理财的议案
12.00 关于公司董事长 2020 年度薪酬的议案 √
13.00 关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2021年4月26日9:00—17:00
3、登记地点:深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。
4、登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委
托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股票账户原件、委托人身份证原件。
(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人
身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公
章)、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式:
联系人:王文伯 宋晓祯
联系电话:0755-88866836转8111
传 真:0755-88374377
邮 箱:songxiaozhen@casindev.com
通讯地址:深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。
邮 编:518000
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议;
2、公司第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2021年4月10日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”,投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 4 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:
30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 30 日(现场
股东大会召开当日)上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2: 授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席财信地产发展集团股
份有限公司2020年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年年度报告及摘要 √
2.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配方案 √
关于 2021 年度公司及子公司向银行
6.00 √
等银证机构申请综合授信的议案
关于 2021 年度预计新增对子公司担
7.00 √
保额度的议案
关于公司 2021 年度取得开发用地总
8.00 √
体授权的议案
关于公司 2021 年度日常关联交易预
9.00
计的议案
关于按股权比例对部分房地产项目公
10.00 √
司提供股东借款进行授权管理的议案
关于授权公司及子公司使用闲置自有
11.00 √
资金进行委托理财的议案
12.00 关于公司董事长 2020 年度薪酬的议案 √
13.00 关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案 √
说明:1、对上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”;
若同一项表决结果有两个以上“√”者,视为无效票。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码/营业执照注册号:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人身份证号码: 受托人签名:
委托书签发日期: 委托书有限期:自签署之日起至股东大会结束