财信发展：监事会决议公告2021-04-10
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-022
财信地产发展集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议通
知于 2021 年 3 月 29 日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议
于 2021 年 4 月 8 日以现场会议的方式在重庆市江北区红黄路 1 号财
信兴业大厦 1 幢重庆财信弘业房地产开发有限公司会议室召开。
会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司应出席监事 3 人，实
际出席会议 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过
了如下议案：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2020 年年度报告的审核意见是：经参会监事认
真审阅公司 2020 年度财务报告及公司 2020 年年度报告,认为公司董
事会负责编制和审核的 2020 年年度报告及其摘要所载资料真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司审议 2020 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
此议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意《公司 2020 年度监事会工作报告》所载内容。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《公司 2020 年财务决算报告》所载内容。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度财务决算报告》。
4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为本次利润分配方案与公司发展成长相匹配，分配方案
符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证
监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2020
年度利润分配方案。
此议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对《公司2020年内部控制自我评价报告》发表如下评价意
见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
（3）2020年，公司无重大违反《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，对内
部控制评价报告没有异议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关
规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次
会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策
变更。
本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。
三、备查文件：
第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日
