证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2021-035 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二〇年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2021 年 4 月 30 日 14:30 2、召开地点:深圳市福田区福华路 350 号皇庭大厦 51 层 财信地 产发展集团股份有限公司第一会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:贾森先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 681,440,608 股,占 上市公司总股份的 61.9231%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 680,659,008 股,占 上市公司总股份的 61.8521%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 781,600 股,占上市公司总 股份的 0.0710%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 3,220,401 股,占上 市公司总股份的 0.2926%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 2,438,801 股,占上 市公司总股份的 0.2216%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 781,600 股,占上市公司总 股份的 0.0710%。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以 下议案: 议案 1.00 公司 2020 年年度报告及摘要 总表决情况: 同意 680,701,308 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%; 反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%; 反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 2.00 公司 2020 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 680,670,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%; 反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%; 反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 3.00 公司 2020 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 680,670,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%; 反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%; 反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 680,670,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%; 反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%; 反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 5.00 公司 2020 年度利润分配方案 总表决情况: 同意 680,670,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%; 反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%; 反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 6.00 关于 2021 年度公司及子公司向银行等银证机构申请综 合授信的议案 总表决情况: 同意 680,701,308 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%; 反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%; 反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 7.00 关于 2021 年度预计新增对子公司担保额度的议案 总表决情况: 同意 680,701,308 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%; 反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%; 反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上 同意通过。 议案 8.00 关于公司 2021 年度取得开发用地总体授权的议案 总表决情况: 同意 680,701,308 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%; 反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%; 反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 9.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意 2,481,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.0432%; 反对 609,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 18.9200%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 4.0368%。 中小股东总表决情况: 同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%; 反对 609,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9200%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 10.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借 款进行授权管理的议案 总表决情况: 同意 680,670,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%; 反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%; 反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 11.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托 理财的议案 总表决情况: 同意 680,701,308 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%; 反对 739,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,481,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.0432%; 反对 739,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.9568%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 12.00 关于公司董事长 2020 年度薪酬的议案 总表决情况: 同意 680,670,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%; 反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%; 反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 议案 13.00 关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案 总表决情况: 同意 680,670,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8869%; 反对 640,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0940%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 2,450,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0775%; 反对 640,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8857%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议中小 股东所持股份的 4.0368%。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上 同意通过。 同时本次股东大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东信达律师事务所 2、律师姓名:饶春博、徐闪闪 3、结论性意见:财信发展 2020 年度股东大会的召集与召开程序 符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资 格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 关于2020年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 6 日