证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2021-045



          财信地产发展集团股份有限公司
    第十届董事会第四十一次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2021 年 6 月 7 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第四十一次临时会议。2021 年 6 月 10 日，公司第十届董事会第

四十一次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 8 人，参与通讯表决的董事 8 人。本次会议的召开符合法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议通过了如下议案：

   1、审议通过了《关于公司收购安徽诚和物业服务有限公司 100%

股权暨关联交易的议案》

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、 李

启国先生回避表决该项议案。

    董事会同意公司与重庆财信物业管理有限公司签署《现金购买资

产协议书》，以现金方式收购其持有的安徽诚和物业服务有限公司

100%股权，交易对价为 19,800 万元。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于收购安徽诚和物业服务有限公司 100%股权暨关联交易

的公告》（公告编号：2021-046）。

    2、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意聘任曹雷为公司高级副总裁，任期至公司第十届董事

会届满为止。曹雷先生简历附后。

    3、审议通过了《召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）14：30，在公司第一会议

室召开 2021 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 21

日（星期一）。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-047）。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 6 月 11 日
附件：曹雷先生简历



    曹雷，男，52 岁，硕士学位，曾任财信智慧生活服务集团有限

公司副总裁，现任财信地产发展集团股份有限公司高级副总裁。

    截至本公告披露日，曹雷先生未持有本公司股票。曹雷先生与本

公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董

事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监

督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受过中

国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易

所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。符合《公司法》

等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。经

核查，曹雷先生不属于“失信被执行人”。