证券代码：000838        证券简称：财信发展      公告编号：2022-002



            财信地产发展集团股份有限公司
        二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2022 年 1 月 5 日 14：30

     2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼 财信地产发展

集团股份有限公司会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：经半数以上董事共同推举，由董事罗宇星先生主持会

议

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 679,465,108 股，占

上市公司总股份的 61.7436％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占

上市公司总股份的 61.7402％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 37,600 股，占上市公司总股

份的 0.0034％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,244,901 股，占上

市公司总股份的 0.1131％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上

市公司总股份的 0.1097％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 37,600 股，占上市公司总股

份的 0.0034％。

    三、提案审议和表决情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议

案：

    议案 1.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

    总表决情况：

    同意 679,428,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；

反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,208,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0761％；

反对 36,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9239％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：刘颖甜、吴瑶

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    关于2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                               2022 年 1 月 6 日