财信发展:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-06
证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2022-002
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2022 年 1 月 5 日 14:30
2、召开地点:重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼 财信地产发展
集团股份有限公司会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:经半数以上董事共同推举,由董事罗宇星先生主持会
议
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 679,465,108 股,占
上市公司总股份的 61.7436%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 679,427,508 股,占
上市公司总股份的 61.7402%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 37,600 股,占上市公司总股
份的 0.0034%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 1,244,901 股,占上
市公司总股份的 0.1131%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,207,301 股,占上
市公司总股份的 0.1097%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 37,600 股,占上市公司总股
份的 0.0034%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议
案:
议案 1.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况:
同意 679,428,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 36,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 1,208,501 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0761%;
反对 36,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.9239%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师姓名:刘颖甜、吴瑶
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日