证券代码：000838         证券简称：财信发展    公告编号：2022-084



            财信地产发展集团股份有限公司
      第十一届董事会第三次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2022 年 12 月 20 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一

届董事会第三次临时会议。2022 年 12 月 23 日，公司第十一届董事

会第三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森

先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司

章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

     表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

     董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合

计 100 万元（含税。其中财务报告审计费用 75 万元整，内部控制审

计费用 25 万元整）。

     独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-085）。

    2、审议通过了《关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的议

案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    关联董事贾森先生、刘君权先生、张译匀女士、李启国先生回避

表决该项议案。

    董事会同意公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司及

监事会主席鲜先念先生就公司控股子公司重庆财信合同能源管理有

限公司与中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、重庆文融投资有

限公司签署的《委托贷款展期协议》，为重庆文化产业融资担保有限

责任公司提供连带责任反担保，同时同意公司为监事会主席鲜先念先

生的上述担保行为提供连带责任反担保。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的公告》（公告编

号：2022-086）。

    3、审议通过了《召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

    董事会决定于 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:30 在重庆市
江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结

合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-087）。

    特此公告。




                          财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                             2022 年 12 月 24 日