证券代码：000838          证券简称：财信发展     公告编号：2023-011



            财信地产发展集团股份有限公司
        二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2023 年 2 月 20 日 14：30

     2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼 财信地产发

展集团股份有限公司会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：贾森

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 408,293,262 股，占
上市公司总股份的 37.1020％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 407,212,561 股，占

上市公司总股份的 37.0038％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,080,701 股，占上市公司

总股份的 0.0982％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,080,701 股，

占上市公司总股份的 0.0982％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,080,701 股，占上市

公司总股份的 0.0982％。

    三、提案审议和表决情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议

案：

    提案 1.00 关于公司对外担保的议案

    总表决情况：

    同意 408,285,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；

反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 1,072,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2412％；

反对 8,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7588％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：孔维维、吴瑶

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    关于2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 2 月 21 日