证券代码：000838      证券简称：财信发展       公告编号：2023-012



          财信地产发展集团股份有限公司
      第十一届董事会第五次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2023 年 2 月 24 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届

董事会第五次临时会议。2023 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第

五次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实

有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先生

主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司放弃2022年收购重庆中置物业发展有

限公司及其渝中城项目的议案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。

    董事会同意公司放弃2022年收购重庆中置物业发展有限公司及

其财信渝中城项目。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于公司放弃2022年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝

中城项目的公告》（公告编号：2023-014）。

    2、审议通过了《关于财信集团及财信地产部分变更<关于避免同

业竞争的承诺函>的议案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。

    董事会同意重庆财信企业集团有限公司及重庆财信房地产开发

集团有限公司部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于关联方财信集团及财信地产部分变更避免同业竞争承诺

的公告》（公告编号：2023-015）。

    3、审议通过了《关于公司放弃2022年收购重庆财信环境资源股

份有限公司及其子公司股权的议案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。

    董事会同意公司放弃2022年收购重庆财信环境资源股份有限公

司及其子公司股权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司

及其子公司股权的公告》（公告编号：2023-016）。

    4、审议通过了《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺函>

的议案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。

    董事会同意重庆财信企业集团有限公司部分变更《关于避免同业

竞争的承诺函》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于关联方财信集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公

告编号：2023-017）。

    特此公告。




                          财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 1 日